مكتب المدعي العام في ماساتشوستس بالولايات المتحدة يرفع دعوى استيلاء مدني بشأن قضية احتيال “قتل الخنزير” عبر Tinder، ويطالب باسترداد حوالي 200,000 دولار من USDT، مما يمنح الضحايا أملًا في استعادة أموالهم. تكشف القضية عن الأسلوب النموذجي للمحتالين في بناء الثقة عبر تطبيقات التعارف، وتحريض الضحايا على الاستثمار في منصات وهمية، مما يذكر المستخدمين بضرورة اليقظة.
(ملخص سابق: قتل الخنزير｜مساعدة المجرمين على “الزواج المزيف” للاحتيال على الجدات بمبلغ 100,000 دولار من BTC، وتورط متداولي Localbitcoins في غسل الأموال)
(معلومات إضافية: حماية المحافظ! استعراض لسبع طرق احتيال في العملات الرقمية: الصيد عبر الإنترنت، مخططات بونزي، بورصات وهمية… كيف تتجنبها)

فهرس المقال

• الكشف عن أسلوب ثلاث خطوات لقتل الخنزير
• زيادة الجرائم في التشفير بنسبة 162% في 2025
• الإجراءات القانونية تفتح أمل استرداد الأموال

رفع مكتب المدعي العام في ماساتشوستس مؤخرًا دعوى استيلاء مدني، يطالب فيها باسترداد حوالي 200,000 دولار من USDT المرتبطة بقضية احتيال استثمار عبر Tinder، حيث تم استغلال منصة التعارف في عملية “قتل الخنزير”.

وفقًا لوثائق المحكمة، تعرف مواطن من ماساتشوستس على مستخدم يدعي أنه “Nino Martin” على Tinder، والذي زعم أنه مستشار مالي. قام المحتال بتوجيه الضحية لتحويل الأموال إلى منصة تداول عملات رقمية تبدو قانونية، وفي النهاية أرسل الضحية أكثر من 504,353 دولارًا قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية احتيال. بعد تتبع التحقيق، تبين أن جزءًا من الأموال تم حجزه في يونيو 2025 في حساب عملات رقمية.

الكشف عن أسلوب ثلاث خطوات لقتل الخنزير

اعتمد المحتال على أسلوب “قتل الخنزير” النموذجي:

الخطوة الأولى: الانتقال من تطبيق التعارف إلى WhatsApp لضمان سرية التواصل؛ الخطوة الثانية: بناء الثقة ببطء ووقت طويل؛ الخطوة الثالثة: عندما تصنف البنوك التحويلات على أنها معاملات مشبوهة، يقدم الإرشادات للضحايا حول كيفية تجنب قيود البنك.

هذا النمط من الاحتيال المصمم بعناية، يجعل الضحايا يقعوا في الفخ خطوة بخطوة دون أن يشعروا.

زيادة الجرائم في التشفير بنسبة 162% في 2025

وفقًا لتقرير شركة تحليل blockchain Chainalysis، شهدت جرائم التشفير في 2025 نموًا بنسبة 162%، ووصلت الأموال التي تلقتها العناوين غير القانونية إلى ما لا يقل عن 154 مليار دولار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني Kerberus، أليكس كاتز:

معظم الضحايا يكادون لا يملكون فرصة لاسترداد أموالهم، خاصة عندما يتم نقل الأموال بسرعة عبر سلاسل الكتل أو تحويلها إلى عملات رقمية شائعة الاستخدام.

كما أكد كاتز أن قدرات إنفاذ القانون على مستوى العالم متفاوتة، وأن العديد من الجهات لم تضع بعد بروتوكولات متكاملة للتعامل مع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية.

الإجراءات القانونية تفتح أمل استرداد الأموال

على الرغم من التحديات الكبيرة في استرداد أموال الاحتيال في التشفير، فإن الإجراءات النشطة التي تتخذها وزارة العدل الأمريكية توفر أملًا للضحايا. من خلال إجراءات الاستيلاء المدني، يمكن للسلطات مصادرة الأصول المعنية دون الحاجة لإدانه جنائية، مما يوفر أدوات قانونية جديدة لمكافحة الاحتيال عبر الحدود في العملات الرقمية.

نصائح الخبراء، ينبغي للمستخدمين أن يكونوا أكثر يقظة عند استخدام تطبيقات التعارف، وأن يتشككوا في أي اقتراحات تتعلق بالاستثمار، ويجب عدم الثقة بسهولة في “فرص الاستثمار” التي يعرضها الغرباء.