السوق السوداء للعملات المشفرة على تيليجرام تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي شهريًا للمستخدمين الصينيين

تيليجرام يدير الآن أكبر اقتصاد سوق سوداء للعملات المشفرة تم توثيقه على الإطلاق، مع مستخدمين ناطقين بالصينية يتداولون بما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي شهريًا.

وفقًا لتقرير تحقيق نشرته شركة Elliptic هذا الأسبوع، فإن الوصول السهل إلى تيليجرام، وإمكانية استئناف عمل القنوات التي تم حظرها بسرعة، ونظام الرقابة باللغة الصينية الذي حل محل الحواجز التقنية التي كانت تميز الجريمة على الإنترنت المظلم.

تقدر شركة Elliptic أن سوقًا باسم Huione Guarantee قد تداول حوالي 27 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

أسواق الاحتيال على تيليجرام تسجل أرقامًا قياسية في التداول الشهري

حددت شركة Elliptic سوقين هما Tudou Guarantee و Xinbi Guarantee، واللتان تلعبان دورًا مركزيًا في هذا النظام البيئي. مجتمعة، تتيح هاتان المنصتان حوالي 2 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة شهريًا، تتعلق بخدمات غسيل الأموال، وشراء وبيع البيانات الشخصية المسروقة، ومواقع استثمار وهمية، وأدوات الذكاء الاصطناعي العميق المزيفة. تشمل قائمة العروض أيضًا خدمات الحمل البديل وإعلانات تتعلق بالدعارة للقاصرين.

توفر هذه الأسواق البنية التحتية لنماذج الاحتيال العاطفي والاستثماري واسعة النطاق، والتي غالبًا ما يُطلق عليها “مجزرة الخنازير (مسلخ الخنازير)”. تعمل معظم هذه الشبكات من مجمعات في كمبوديا وميانمار، حيث يُجبر الآلاف من ضحايا الاتجار بالبشر على العمل قسرًا. تقدر إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) أن ضحاياها في الولايات المتحدة يخسرون حوالي 10 مليارات دولار سنويًا بسبب هذا النوع من الاحتيال. من خلال بيع خدمات غسيل الأموال وأدوات التشغيل لهذه الشبكات، نمت كل من Tudou Guarantee و Xinbi Guarantee بالتوازي مع حجم عمليات