$BTC #BTC何时反弹? #加密市场观察 年底了,骗子们也开始冲业绩了
今天跟大家分享一个我们遇到的新型诈骗套路,年末之际也提醒大家注意资金安全
事情起因是客服收到一位用户投诉,说自己被某“币安高管”骗了一笔钱。对方“承诺”能帮他解决一些事情,结果钱一打过去就杳无音信
出于对用户负责的态度,我们深入调查,结果越查越觉得不对劲:
1、极其简单的骗术
用户提供了两个“证据”:一份和“高管”的Telegram聊天截图,以及一笔转账记录。聊天内容非常简单,从头到尾只有一页——用户问能不能帮忙,对方说包可以,用户就直接转钱了。所谓“高管”从头到尾连细节都没核实,只问了个“项目”名称,连演戏都没演。用户则是“绝对信任”,毫不犹豫地转了钱
2、异常的转账记录
用户提供的转账记录也很奇怪。起初他说诈骗的钱包地址是一个以“TP”开头的地址,但我们查链上数据发现,那个“TP”地址其实是发起转账的地址,也就是说,用户最初声称的诈骗地址很可能就是他自己的地址
3、消失的聊天记录
我们要求用户提供实时聊天记录,用户却说对方开启了隐私模式,聊天记录全被删了,只能提供一张“事后质问”的截图
4、真假高管账号
我们本以为是冒充账号,但仔细比对后发现,用户质问的账号竟然是真实的币安高管账号。高管本人完全不知情,账号也没有被盗。那么,到底是谁在撒谎呢?
经过和相关团队的进一步确认,我们终于还原了真相——这是一场