印度冻结价值130万美元的加密资产，涉及320万美元的投资诈骗案

来源：CryptoTale 原始标题：印度在查获1.3百万美元资产后瞄准加密相关诈骗 原始链接： 印度的金融犯罪监管机构已冻结价值约1.3百万美元的资产，包括加密货币，作为涉及虚假土地销售和加密货币回报承诺的3.2百万美元投资诈骗调查的一部分。执法局通过其昌迪加尔区域办公室确认了此行动，依据《反洗钱法》于2026年1月13日采取行动。

官员表示，此举是在调查一项结合虚假土地销售和高额加密货币回报承诺的方案后做出的，影响约20名投资者。

执法局采取措施保障资产

执法局根据《反洗钱法》暂时查封了价值10.86千万卢比的动产和不动产。该机构表示，查封的资产包括价值约6.06千万卢比的住宅公寓和土地，以及价值约4.79千万卢比的加密货币持有。

调查人员透露，查封的数字资产主要由存放在多个与被告相关的加密钱包中的Ramifi代币组成。该机构表示：“调查导致查封价值6.06千万卢比的公寓和土地，以及存放在加密钱包中的价值4.79千万卢比的Ramifi代币。”

涉嫌诈骗方案的详细情况

此案源于哈里亚纳警方对Sandeep Yadav及其同伙提交的第一信息报告。有关当局指控该团伙虚假出售土地，同时以保证加密货币利润的承诺诱骗受害者。

调查人员表示，受害者在被保证从房地产和数字代币投资中获得异常高回报后转移资金。在调查过程中，官员估计约有20人因该方案遭受经济损失。

执法局表示：“在详细的财务调查中发现，Sandeep Yadav及其同伙涉嫌通过承诺通过加密货币投资获得异常高回报，欺骗了大约20人。”

官员评估犯罪总收益为26.54千万卢比，约合3.2百万美元。有关当局指出，嫌疑人通过第三方银行账户转移资金，提取大量现金，随后用这些资金购买财产和加密资产。

正在进行的调查及更广泛的背景

执法局表示，相关人员是惯犯，并重申调查仍在进行中。该机构查封资产的目的是在法院审理期间防止资产被转移或出售。

当局澄清，临时查封是一种在审判机构审查案件之前保护涉嫌犯罪所得价值的手段。这一措施是印度政府打击与加密货币相关的金融犯罪以及传统诈骗案件的更大行动的一部分。

近年来，执法机构在类似涉及数字资产的调查中不断冻结银行账户和加密钱包。这些案件常涉及利用加密货币结合传统资产诈骗，以模糊资金流向，从而引起调查人员的高度关注。