泰国开始实时追踪加密货币和黄金流动

来源：CryptoTale 原标题：泰国推动实时追踪加密货币和黄金流动 原始链接： 泰国政府已下令进行金融打击，针对黄金交易和数字资产。总理阿努廷·查恩维拉库尔和财政部长埃克尼蒂·尼提坦普拉帕斯领导此举，以打击灰色资金、收紧资本管控并加强监管。相关部门在识别出被犯罪网络利用的漏洞后，采取了行动，利用一体化数据系统和更严格的执法工具。

集中式数据成为执法支柱

该策略的核心是一个国家数据局，旨在连接各机构的金融记录。官员表示，该局将通过开放API系统连接银行、金条交易商、加密平台和监管机构。这一结构使当局能够在一个系统中查看黄金、现金、外汇、电子钱包和数字资产的交易。

值得注意的是，官员强调该局不会成立新机构，而是集中数据访问，以弥补现有监管机构之间的盲点。相关部门计划实现近实时监控可疑活动，而非依赖延迟报告。

这一变化显示泰国正推动持续的金融监控，而非碎片化的规则执行。根据财政部的说法，调查人员将建立风险档案，追踪资金在不同资产类别之间的流动。因此，犯罪集团面临的利用监管漏洞的机会减少。

然而，数据整合也与更广泛的资本流动治理相关。官员相信统一监控有助于检测影响货币稳定的异常流动。这一担忧促使监管机构对黄金市场加强审查，视其为关键的压力点。

黄金交易引发更严格的监管关注

由于黄金市场庞大且流动性强，黄金交易成为重点。相关部门已命令反洗钱办公室减少黄金条购买的强制报告门槛。此前，只有超过两百万泰铢的购买才需报告。

新规下，官员希望打击“洗钱者”通过拆分大额资金进行多次小额购买以规避检测的行为。他们指出，实物黄金可以吸收大量资金，同时几乎无需披露信息。这一特性使黄金成为洗钱的有吸引力的中介。

线上黄金交易也面临新监管。税务局正在研究针对提供黄金交易但不涉及实物交割的平台的特定商业税。此外，服务提供商必须保持更严格的会计记录和专项账户以备审计。

货币问题进一步推动打击行动。据路透社报道，与黄金相关的资金流动已导致泰铢的异常升值。2025年，泰铢升值约10.3%，给出口商和旅游相关企业带来压力。

泰国央行行长维泰·拉特纳孔表示，通过泰铢应用进行的黄金交易扭曲了外汇流动。相关部门计划对外币交易设定每日上限，每人不超过80万泰铢。这些措施将黄金监管直接与资本控制目标挂钩。

加密监管在旅行规则下扩展

数字资产现已纳入同一执法框架。泰国证券交易委员会已被命令严格执行旅行规则。该规则要求数字资产提供商在钱包对钱包转账中识别发件人和收件人。

值得注意的是，该规则取消了曾被非法行为者依赖的匿名保护。交易所、经纪商和服务提供商必须加强身份验证和报告系统。官员旨在防止在黄金监管趋严的同时，加密货币成为另一条逃避路径。

总理阿努廷将此措施描述为涵盖现代和传统渠道。他表示，相关部门必须共同应对数字威胁和传统犯罪。政府已与泰国央行、反洗钱局和税务局协调合作。

据泰国黄金交易商协会称，去年黄金总交易额约为10万亿泰铢。日交易量有时超过股票交易所的成交额，在高峰期黄金交易占美元交易的一半以上。

主要的金条经销商，占市场约90%，计划升级平台以实现美元结算。官员预计此举将缓解泰铢压力，同时保持对各类资产的更严格监管。

泰国的打击行动将数据控制、黄金监管和加密货币监控整合为一个执法体系。相关部门旨在堵塞实体资产、数字平台和货币市场之间的漏洞，阻止非法资金流动。