AFM执法行动重塑哈萨克斯坦加密货币市场，打击非法交易所行动全面展开

来源：CryptoNewsNet 原文标题：AFM执法行动重塑哈萨克斯坦加密货币市场，打击非法交易所 原文链接： 随着哈萨克斯坦加密货币市场在更严格的金融监管和雄心勃勃的监管改革下发展，相关部门正采取积极的清理行动。

摘要

• 哈萨克斯坦封锁逾1100个无牌加密平台
• 打击犯罪网络、影子交易所和洗钱中介
• 哈萨克斯坦在成为加密货币中心的雄心与严格管控之间寻求平衡
• 2025年高调查获的没收行动和加密犯罪调查
• 哈萨克斯坦受监管加密行业的前景

哈萨克斯坦封锁逾1100个无牌加密平台

哈萨克斯坦金融监测局 (AFM) 在过去一年中已封锁超过1100个无牌线上加密交易所。这一数字凸显了国家在加强数字资产交易监管的同时，仍在推动行业规范发展。

该数字由AFM负责人扎纳特·埃利马诺夫在向总统卡西姆-乔马尔特·托卡耶夫提交的2025年工作报告中披露。此外，报告还强调执法与市场发展正同步推进。

埃利马诺夫表示，去年AFM调查完成了涉及资金的1135起刑事案件的调查。结果，他们向受害者返还了1415亿腾格（(超过$277 百万)）。

打击犯罪网络、影子交易所和洗钱中介

除了封锁非法交易网站外，AFM还拆除了15个犯罪团伙和29个提供非法现金服务的组织。然而，官员表示，更大的威胁来自未注册的数字资产运营商。

据该机构称，执法部门破坏了22个影子加密交易所的活动，这些平台涉嫌洗钱毒品交易和诈骗计划的收益。这些平台提供非正式的兑换渠道，增加了跨境资金流的监管难度。

同时，金融行业已停止与约2000家公司和56000名涉嫌洗钱的个人合作。在35家支付机构的协助下，调查人员识别出2.1万亿腾格的犯罪资金流，估值超过$4 十亿。

埃利马诺夫补充说，AFM已冻结了约2万个与犯罪团伙洗钱中介相关的银行卡账户。与此同时，托卡耶夫总统已向该机构发出新指示，表明执法力度可能会加强。

哈萨克斯坦在成为加密货币中心的雄心与严格管控之间寻求平衡

几年前，中国实施全面禁令后，哈萨克斯坦成为加密货币挖矿及相关活动的热点地区。此后，政府试图规范行业，同时对非法活动保持压力。

2025年，官员放宽了部分数字币铸造限制，旨在支持工业规模的矿工并吸引新投资。此外，政府还推动将加密交易扩展到阿斯塔纳国际金融中心（(AIFC)）之外，那里只有少数持牌平台在运营。

作为其成为欧亚数字资产中心的计划的一部分，政府希望使投资加密货币和其他代币合法化。然而，使用这些资产的支付仍将被禁止，除非在名为CryptoCity的试点项目中，该项目旨在在受控条件下测试实际应用场景。

在此框架下，哈萨克斯坦的加密货币市场预计将通过受监管的交易所和机构参与实现增长。同时，未经授权的交易和灰色市场中介仍是执法的重点目标。

2025年高调查获的没收行动和加密犯罪调查

多机构联合执法行动加强了对未经授权的加密货币交易的打击力度，多个国家机构协同作战。今年九月，官方宣布查获价值$10 百万的数字币，涉及一个大型加密金字塔骗局。

该诈骗项目不仅在哈萨克斯坦，还在白俄罗斯、俄罗斯等其他后苏联国家诈骗投资者。此外，该跨境骗局凸显了地区范围内打击加密诈骗的挑战。

同月晚些时候，官方表示已拆除被称为中亚最大加密洗钱服务的平台——名为RAKS的交易所。据报道，该平台在暗网中颇受欢迎，已成为隐藏资金来源的中心。

随后，十月，AFM报告已关闭近130个无牌交易所，涉嫌从运营商处没收了近$17 百万的虚拟资产。这些行动是哈萨克斯坦加密交易所打击行动的一部分，重点针对未受监管的提供商。

十一月，内务部披露在过去两年中已立案逾1000起涉及加密货币的刑事案件，估算受害者的经济损失超过$15 百万，凸显行业的持续风险。

哈萨克斯坦受监管加密行业的前景

AFM的最新数据显示，随着哈萨克斯坦不断完善数字资产政策，执法环境正快速变化。然而，官员们仍强调，最终目标是建立一个透明、合规的市场，而非全面打压。

如果监管改革取得成功，哈萨克斯坦有望巩固其作为矿业、交易和加密基础设施的区域中心地位。与此同时，持续监管交易所、支付中介和链上活动仍然是保护投资者和维护金融体系稳定的关键。