马哈拉施特拉邦警方正在调查一宗价值 21.06 克罗尔（2.2 百万美元）的网络投资诈骗案。70 岁的特许会计师 Ashok Vijayvargiya（他也担任马哈拉施特拉邦工商会首席选举官）在一个冒充加密货币交易平台的诈骗团伙处被骗走资金。诈骗分子通过社交媒体联系 Vijayvargiya，数周内通过展示捏造的回报建立信任，然后在他存入全部款项后封锁了所有提款尝试。该案符合如今在多个印度邦蔓延的“杀猪盘”诈骗模式。与此同时，FBI 记录显示，2025 年美国与加密相关的损失达 114 亿美元，比前一年增长 22%。
浦利亚尔警方在瓜廖尔诈骗案中追查 20 个银行账户
州网络犯罪专案组 DSP Sanjeev Nayan Sharma 告诉《Free Press Journal》，调查人员正在对 20 个银行账户、3 个 WhatsApp 号码以及该假交易门户的 URL 进行技术追踪。该团队希望在诈骗操作者转移资金之前，沿 IP 线索追踪并冻结相关账户。Vijayvargiya 屏幕上显示的所谓利润从未真实存在——资金只朝一个方向流动。当他试图提款时，运营方制造了反复借口以阻止每一次付款。
古吉拉特邦警方在并行 72.73 拉克克罗尔加密诈骗案中逮捕软件工程师
古吉拉特邦苏拉特的另一宗平行案件也遵循相同的模板。警方逮捕了 29 岁的软件工程师 Divyesh Patel：一名报案人通过一个被 Telegram 推广的欺诈性加密货币交易网站损失超过 72.73 拉克克罗尔（约 76,000 美元）。受害者被承诺巨额利润，被引导到一个假平台，随后眼睁睁地看着资金消失在一串银行账户中。调查人员发现，受害者资金中的 17 拉克克罗尔最终进入了 Patel 的 IDBI 银行账户。警方称，他涉嫌以每笔交易 2% 的佣金将该账户租给了一名在逃同伙。该单一账户出现在来自多个邦的 8 起独立网络诈骗报案中，涉嫌损失达 24.72 克罗尔（2.5 百万美元）。Patel 被指控违反《信息技术法》第 66(D) 条以及《2023 年印度刑事法典（Bharatiya Nyaya Sanhita）》的若干条款。
特许会计师受害者凸显“杀猪盘”手法的成熟度
瓜廄尔案件之所以引人注目，是因为受害者是一名具备资质的金融专业人士，而非缺乏经验的普通新手。“杀猪盘”诈骗利用缓慢推进的社交工程，在把受害者引导到受控平台之前逐步建立掌控。此类骗局历史上往往针对不够复杂的投资者。然而，一名拥有数十年专业经验的特许会计师却同样落入同一模板，表明这些手法已经成熟到足以绕过专业人士的怀疑。苏拉特市网络犯罪专案组建议公众核实任何未经请求的加密货币或股票交易报价，屏蔽不熟悉的 Telegram 或 WhatsApp 群组，并将少量早期回报视为诱饵。两起印度案件目前仍在处理中。
常见问题
马哈拉施特拉邦加密诈骗案中 Ashok Vijayvargiya 发生了什么？
Ashok Vijayvargiya，70 岁的特许会计师，也是马哈拉施特拉邦工商会首席选举官，在社交媒体上被诈骗分子联系后，上当损失了 21.06 克罗尔（2.2 百万美元）。对方在数周内展示伪造的加密货币交易回报，并在他将资金存入假平台后封锁了所有提款尝试。
警方在苏拉特加密诈骗案中对 Divyesh Patel 提交了哪些指控？
警方指控 Divyesh Patel，29 岁的软件工程师，违反《信息技术法》第 66(D) 条以及《2023 年印度刑事法典（Bharatiya Nyaya Sanhita）》的若干条款。原因是调查人员发现：受害者从其 72.73 拉克克罗尔的损失中拿出的 17 拉克克罗尔进入了他的 IDBI 银行账户。警方称，他涉嫌将该账户以每笔交易 2% 的佣金租给了一名在逃同伙。
