加密货币投资者对摩根大通涉嫌$328 百万庞氏骗局提起诉讼

可信的编辑内容，由行业领先专家和经验丰富的编辑审阅。广告披露 在针对JPMorgan Chase的新诉讼中，第一位被命名的原告之一表示，他在银行协助维持运营的涉嫌3.28亿美元加密庞氏骗局中损失了65万美元——包括退休储蓄。

相关阅读：伊朗准备部署矿机，油价创高——这对比特币意味着什么Robbie Alan Steele是超过2000名投资者之一，他们声称被佛罗里达的加密投资公司Goliath Ventures欺诈，检察官称该公司在虚假借口下筹集了数亿美元。

JPMorgan被指为Goliath的唯一金融机构

周二在美国加利福尼亚北区联邦法院提起的集体诉讼指控JPMorgan允许Goliath利用其银行基础设施吸引投资者资金，同时忽视了某些异常迹象。

来源：Law.com

根据起诉书，JPMorgan从2023年1月到2025年中，成为唯一持有Goliath账户的银行——这是该骗局的大部分时间。

在此期间，大约有2.5亿美元通过一个与Goliath相关联的JPMorgan账户流转。约1.23亿美元被转入Goliath在Coinbase持有的钱包。

律师表示，通过一个账户的大量资金流动本应引发监管机构的关注，因为联邦银行规则要求银行了解其客户身份及其资金用途。

“根据其‘了解你的客户’义务，JPMorgan实际上知道Goliath作为一个私募股权加密货币池运营商，为投资者投资资金，但根本没有获得销售这些投资的许可证，”起诉书中写道。

BTCUSD现报$70,261。图表：TradingViewGoliath，原名Gen-Z Venture Firm，根据法院文件，从2023年1月运营至2026年1月。CEO Christopher Delgado于2月24日被佛罗里达中区美国检察官办公室逮捕。

他面临电信诈骗和洗钱指控。如果全部罪名成立，他可能被判处最高30年联邦监禁。

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另一份联邦刑事起诉书也提到美国银行。检察官称Delgado是Goliath使用的BOA商业账户的共同签字人之一，至少有一名投资者由公司代表引导至该账户。

根据政府的说法，投资者资金通过JPMorgan账户、美国银行账户，或直接转入Goliath的Coinbase钱包——这些账户都由Delgado控制。

民事诉讼由Shaw Lewenz、Sonn Law Group和Schwartzbaum的律师提起。首席律师Jordan Shaw表示，随着团队继续调查，更多涉及该骗局的人员将被披露。

图片来自Unsplash，图表来自TradingView

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