1月16日消息，美国犹他州一宗涉及加密货币与现金洗钱的重大诈骗案件迎来判决。54岁的 Brian Garry Sewell 因实施投资诈骗并经营无证汇款业务，被美国联邦法院判处三年监禁，并需支付超过380万美元的赔偿金。
根据检方披露，Brian Garry Sewell 承认犯有电汇诈骗罪，其行为导致投资者累计损失超过290万美元。法院判处其36个月监禁，并附加36个月的监管释放期。与此同时，他还承认在另一项指控中，非法为第三方客户将超过540万美元的现金兑换为加密货币，其中部分资金涉及诈骗与毒品相关犯罪。两项刑期将同时执行，总刑期为三年。
美国地方法院法官 Ann Marie McIff Allen 还裁定，Sewell 需向多方支付共计3,822,909美元的赔偿金，其中包括向受害投资者、金融机构以及美国国土安全部返还非法所得。
检方文件显示，该投资诈骗计划始于2017年12月，持续至2024年4月。期间，Sewell 通过虚构自身投资经验、教育背景以及高回报能力，从至少17名个人手中骗取现金和加密资产。联邦调查局盐湖城负责人 Robert Bohls 表示，受害者不仅遭受经济损失，其家庭也长期承受由此带来的连锁影响。
此外，在2020年3月至9月期间，Sewell 通过 Rockwell Capital Management 以无牌汇款公司的形式运作，为客户进行大额现金与加密货币兑换，并从中收取费用，但未履行任何反洗钱登记与申报义务。
该案件发生之际，加密货币相关犯罪正呈上升趋势。区块链分析机构数据显示，2025年流入非法加密货币地址的资金规模预计将创下新高，凸显监管与合规在数字资产领域的重要性。
