Jimmy Zhong：这位比特币元老盗取了隐藏在奇多罐中的34亿美元

Jimmy Zhong 在2012年从丝绸之路暗网市场盗取了51,680个比特币 ($3.4B)，将其藏在一只奇多罐子里。这位比特币开发者生活奢华，直到2019年的抢劫报告通过KYC交易所追踪揭露了他的身份。Jimmy Zhong 因归还比特币仅获判一年。

改变一切的丝绸之路劫案

早在2012年，Jimmy Zhong 发现丝绸之路的代码漏洞，这个暗网市场以非法活动闻名，包括毒品、枪支和色情。他利用这个漏洞，盗取了惊人的51,680个比特币，当时价值仅为70万美元，但到2021年价值飙升至超过34亿美元。

利用手法既复杂又简单。Jimmy Zhong 创建了大约九个丝绸之路账户，旨在隐藏身份。他在短时间内触发了超过140笔交易，欺骗丝绸之路的提款处理系统，释放出支付系统中的比特币。例如，他向一个丝绸之路钱包存入500个比特币，然后在同一秒内执行五次500比特币的提款——通过这个交易漏洞赚取了2000个比特币的利润。

通过此方案，Jimmy Zhong 提取的比特币远超他存入的数量。不同的欺诈账户先后进行单笔存款，然后进行50多次提款，之后停止活动。Jimmy Zhong 在几天内将盗来的比特币合并成两个高价值账户，然后将资金转入他控制的多个不同地址，以防止被追踪和隐藏比特币的来源。

FBI 密切监控丝绸之路及其被盗资金，为Jimmy Zhong的最终落网埋下伏笔。然而，近十年过去，调查人员才揭示了这个加密货币最大谜团之一的盗贼身份。

奢华生活：秘密比特币亿万富翁

近十年来，Jimmy Zhong 过着大多数人只能梦想的生活，由他隐藏的比特币财富支撑。在佐治亚州雅典——佐治亚大学所在的大学城——他以奢侈消费闻名，尽管没有明显收入来源。

Jimmy Zhong 是那种会为整家酒吧买昂贵酒水的人，数百美元瞬间被吞噬。他住在豪华酒店，包括丽思卡尔顿、广场酒店和华尔道夫阿斯托尔酒店。他在路易威登、古驰和Jimmy Choo等高端商店购物。他驾驶豪车，包括特斯拉。他还买了第二套房，一座位于佐治亚州盖恩斯维尔的湖边别墅，配备滑水摩托、船只、舞蹈杆和大量酒水。

Jimmy Zhong的奢华生活

· 私人飞机载朋友飞往2018年玫瑰碗，为每位朋友提供高达1万美元的比佛利山庄购物基金

· 湖边派对，设有全套酒吧、舞蹈杆和高端酒水

· 经常入住丽思卡尔顿和华尔道夫阿斯托尔酒店

· 在路易威登、古驰、Jimmy Choo等设计师店铺购物

· 在没有明显工作的情况下，每年花费数百万在小城镇

“和Jimmy在一起，似乎没有任何限制，”佐治亚校友兼玫瑰碗之旅的朋友Stefana Masic告诉CNBC。Masic说，不仅Jimmy Zhong支付了所有机票，还租了一架私人飞机进行跨州飞行。“我以前从未坐过私人飞机，也从未住过如此豪华的Airbnb。这很酷，因为你知道，我得以体验许多平时不会的事情。”

他的派对盛大无比。朋友们形容Jimmy Zhong是个“渴望被爱”和“渴望朋友”的人，用他神秘的财富在雅典的酒吧圈中买得人缘和社会地位。

$400K 的错误暴露一切

2019年3月，Jimmy Zhong 精心构建的秘密生活开始崩塌。一名窃贼闯入他家，盗走了40万美元现金和150个比特币。绝望且焦虑的Jimmy Zhong 向雅典-克拉克县警察局报案，拨打了911，期间还曾惊恐发作。

“我是比特币的投资者，这是一种在线的东西，”Jimmy Zhong 根据CNBC获得的录音告诉调度员。这次911报警成为他关键的错误，启动了一系列事件，揭露了他隐藏了近十年的亿万秘密。

转折点发生在他在2019年9月用KYC交易所将大约$800 的被盗丝绸之路资金与自己的资金混合。这笔交易是在他拨打911后六个月进行的，揭示了他的身份，并将他与调查多年的被盗丝绸之路比特币直接关联。

区块链分析公司Chainalysis追踪含有被盗丝绸之路资产的数字钱包，发现了这个微小的错误。该转账通过符合银行规定的交易所，要求提供真实姓名和地址。账户以Jimmy Zhong的名义注册——成为调查人员的关键证据。

IRS-CI（美国国税局刑事调查局）联系了雅典-克拉克县警察局，询问关于Jimmy Zhong抢劫案的调查进展。“我接到一名IRS特工的电话，”Jody Thompson中尉告诉CNBC。“他说，‘我可以过来和你谈谈Jimmy吗？’我说，当然，我记得这个案子。”

( FBI突袭与奇多罐子发现

2021年11月，联邦当局在获得搜查令后突袭了Jimmy Zhong的住所。Thompson中尉与IRS-CI特工Trevor McAleenan和网络情报公司BlockTrace的CEO Shaun MaGruder合作执行行动。

突袭中发现了非凡的隐藏财富。在楼上的衣橱里，调查人员找到一个奇多品牌的爆米花罐，里面藏有一块单板电脑，存有50,676个比特币。利用训练有素的嗅探犬检测电子设备，他们在地下室地板下的混凝土中找到一个保险箱，里面装有7万美元现金、贵金属和25枚Casascius实体比特币，价值174个比特币。

CNBC独家获得的身体摄像头录像显示，调查人员面对Jimmy Zhong的瞬间。McAleenan 解释说，他其实不是在帮忙解决抢劫案——他是来逮捕Jimmy Zhong，因丝绸之路盗窃案。“他当时那表情像是在问‘我被耍了吗？’”McAleenan回忆。

当时，警察将一个叫“jiggler”的设备插入Jimmy Zhong的笔记本电脑，使光标不断移动，从而让执法人员可以访问密码保护的内容。警察在他的笔记本电脑上找到价值6000万到7000万美元的比特币，确认找到了目标。

“深夜时分，我们终于可以说成功了，”McAleenan说。“我们找到了所需的证据。房子里一片欢呼。”

) 成为盗贼的原始黑帮

调查人员还发现，Jimmy Zhong 在加密圈中是个“原始黑帮”或OG。早在2009年——比特币诞生的那一年——Jimmy Zhong 就是少数早期开发者之一，致力于开发和完善这项技术。

“他是我们所说的，最早的黑帮成员，OGs，早在比特币核心软件开发的早期阶段，”McAleenan说。“他在这个领域待了很长时间。”Jimmy Zhong 对比特币的原始代码做出了贡献，并向早期开发者提出了关于减小区块链规模的建议。

换句话说，一个曾参与比特币开发的黑客，后来成为了史上最大的比特币盗贼之一。这种讽刺，正体现了塑造加密货币文化的特质，作者Nathaniel Popper 在《数字黄金：比特币与试图重新定义货币的怪才和百万富翁的内幕故事》中如此描述。

“每个人都出于自己的原因加入了这个圈子，”Popper告诉CNBC。“因此，这个圈子非常多元、古怪。比特币总是充满了讽刺意味。”

$800 为何盗取34亿美元仅判一年？

尽管盗走了价值34亿美元的比特币，Jimmy Zhong 仅获判一年零一天的联邦监禁。他于2023年7月14日在阿拉巴马州蒙哥马利的联邦监狱营开始服刑。以下是判决如此宽松的原因：

Jimmy Zhong 轻判的因素：

合作：主动交出大部分被盗比特币，2022年归还额外1004个比特币

非暴力犯罪：没有涉及身体伤害的计算机盗窃

赔偿：归还资金显示责任感和悔意

认罪协议：与当局谈判后，减少了最高20年的指控

初犯：无犯罪前科，有利于判决

自闭症谱系：辩护律师援引Zhong的自闭症和严重校园欺凌作为减轻因素

Jimmy Zhong的律师Michael Bachner辩称，盗窃实际上并未损害美国政府。“政府绝对没有受到Jimmy行为的伤害，”Bachner告诉CNBC。“如果Jimmy没有偷走这些币，政府实际上从[丝绸之路运营者Ross Ulbricht]那里没收了它们，然后在2014年像处理其他币一样出售。到那时，政府‘可能会得到一枚币或赚到大约一百万’。但因为Jimmy拥有这些币，政府获得了十亿的利润。”

美国政府没收了所有比特币资产，并启动了一个程序，让丝绸之路的受害者可以索回他们的资金。没有人出来认领赃物——这也不足为奇，因为2012年丝绸之路的用户大多是毒贩和买家。联邦政府直接出售了被盗比特币，赚取了收益。

区块链永不遗忘

Jimmy Zhong犯了一个致命的错误：他以为自己可以智胜区块链。每一笔比特币交易都被永久记录在公共账本上。随着时间推移，这些记录形成了他的行动的数字地图，使调查人员能够追踪他被盗资金长达近十年，尽管他使用了复杂的混合和隐藏技术。

这个案例展示了区块链的透明悖论。虽然比特币用户以假名操作，而非真实姓名，但每一笔交易对任何拥有区块链分析工具的人来说都是永久可见的。Chainalysis等公司可以追踪资金在钱包、交易所和混合服务中的流动，逐步建立起将假名地址与现实身份关联的档案。

Jimmy Zhong的故事不仅关乎犯罪与惩罚，更揭示了加密货币的一个重要真理：区块链永不遗忘。每一笔交易都被永久记录，证明在加密世界中，匿名往往只是神话。从奇多罐到铁栏杆，Jimmy Zhong的故事提醒我们，没有任何财富可以智胜区块链的追踪能力。

( 未解的雅典抢劫案

具有讽刺意味的是，针对Jimmy Zhong的最初犯罪——2019年在雅典发生的比特币盗窃案——至今未破案。窃贼从Jimmy Zhong家中盗走了40万美元现金和150个比特币，尽管私家侦探Robin Martinelli进行了大量调查，但始终未能确认嫌疑人。

Martinelli是一名前警长助理，后转为私家侦探，曾在截肢手术后使用假肢进行监控行动。她专注于Jimmy Zhong的朋友圈。她相信，熟悉他比特币藏匿地点的亲密朋友实施了抢劫。最终，Martinelli锁定了一名嫌疑人，但Jimmy Zhong拒绝接受这些猜测，不愿相信朋友背叛了他。

“Jimmy想被爱，”Martinelli说。“Jimmy想要朋友。”这种情感脆弱让他难以接受他的社交圈中可能有窃贼，意在夺取他的财富。

Jimmy Zhong的狗Chad，他在判刑期间非常关心，也由一位朋友照看。

) 常见问题

谁是Jimmy Zhong？

Jimmy Zhong 是一位前比特币核心开发者，也是比特币早期的“原始黑帮”OG，他在2012年利用代码漏洞从丝绸之路暗网市场盗取了51,680个比特币。2021年当当局查获时，这笔盗款价值34亿美元。

Jimmy Zhong是如何盗取比特币的？

Jimmy Zhong 利用丝绸之路提款系统的漏洞，创建九个假账户，触发快速连续的交易，骗过系统释放比特币。他会存入500比特币，然后在同一秒内连续提款五次，每次500比特币，赚取2000比特币的利润。

$320 # Jimmy Zhong把比特币藏在哪里？

Jimmy Zhong 将50,676个比特币藏在一个存放在浴室衣橱里的奇多爆米花罐中的单板电脑内。额外的比特币藏在地下室的保险箱中，里面还有66万美元现金、贵金属和25枚Casascius实体比特币，价值174个比特币。

$14 # 为什么Jimmy Zhong只判了一年？

尽管盗窃价值34亿美元，比特币，Jimmy Zhong 仅获判一年零一天，原因包括合作、主动归还额外1004个比特币、无暴力行为、责任感和悔意，以及自闭症谱系障碍作为减轻因素。

$3 # 当局是如何抓到Jimmy Zhong的？

Jimmy Zhong 在2019年报案后被捕，随后在一个符合KYC规定的交易所，将部分被盗丝绸之路资金与清洁资金混合。这次交易揭示了他的身份，使IRS-CI和区块链分析公司Chainalysis得以将他与2012年的丝绸之路黑客事件联系起来。

Jimmy Zhong参与创建比特币了吗？

是的，调查确认Jimmy Zhong是比特币的早期开发者之一，早在2009年就为比特币核心代码做出贡献，并提出了关于减小区块链规模的建议。这使得他的盗窃行为尤为讽刺——一位比特币的建设者变成了最大的比特币盗贼之一。