美国司法部查封缅甸加密诈骗窝点域名，东南亚跨国打击行动升级

美国司法部（DOJ）本周查封了与缅甸大型加密货币诈骗窝点相关的域名 tickmilleas.com，显示美国与国际监管机构正在加大对东南亚跨境诈骗网络的围剿力度。该网站由位于皎卡特的 Tai Chang（又称 Casino Kosai）集团运营，伪装成合法交易平台，诱导受害者存入加密货币并展示虚假收益。

司法部指出，尽管该域名仅在 2025 年 11 月注册，但 FBI 已确认过去一个月内已有多名受害者通过该站点被骗，损失投资款。诈骗团伙常通过社交媒体、约会软件和即时通讯软件主动接触受害者，建立虚拟亲密关系后诱导其通过虚假平台进行加密投资。

与此次查封几乎同时，一家受美国及英国制裁的柬埔寨金融集团被迫关闭金边分支机构并冻结提款，进一步凸显监管压力。由于与中国有组织犯罪集团有关联，多个缅甸与柬埔寨诈骗窝点被认定协助建立区域性诈骗网络。

在执法机构向科技平台通报后，谷歌与苹果已下架相关应用程序，Meta 亦关闭逾 2000 个关联账号。司法部表示，去年美国共报告超 41,000 起加密投资骗局，总损失高达 58 亿美元，诈骗窝点成为全球加密犯罪的重要源头。

近期，检察官已连续查封多个与 Tai Chang 集团相关域名，表明美国正联合盟友持续扩大执法行动。与此同时，国际刑警组织报告显示，不少受害者被以“高薪工作”为名诱骗到海外窝点，胁迫参与语音钓鱼、恋爱骗局与加密诈骗等网络犯罪。

随着 Huione 集团等涉数十亿美元非法资金流动的企业受到制裁并被全球银行体系除名，东南亚加密诈骗生态正面临全面清剿。美国及其国际伙伴正通过技术审查、域名查封和金融制裁等手段，试图切断跨境加密诈骗的运作链条。