$BTC #BTC何时反弹? #加密市场观察 年底了,騙子們也開始衝業績了
今天跟大家分享一個我們遇到的新型詐騙套路,年末之際也提醒大家注意資金安全
事情起因是客服收到一位用戶投訴,說自己被某“幣安高管”騙了一筆錢。對方“承諾”能幫他解決一些事情,結果錢一打過去就杳無音信
出於對用戶負責的態度,我們深入調查,結果越查越覺得不對勁:
1、極其簡單的騙術
用戶提供了兩個“證據”:一份和“高管”的Telegram聊天截圖,以及一筆轉帳記錄。聊天內容非常簡單,從頭到尾只有一頁——用戶問能不能幫忙,對方說包可以,用戶就直接轉錢了。所謂“高管”從頭到尾連細節都沒核實,只問了個“項目”名稱,連演戲都沒演。用戶則是“絕對信任”,毫不猶豫地轉了錢
2、異常的轉帳記錄
用戶提供的轉帳記錄也很奇怪。起初他說詐騙的錢包地址是一個以“TP”開頭的地址,但我們查鏈上數據發現,那個“TP”地址其實是發起轉帳的地址,也就是說,用戶最初聲稱的詐騙地址很可能就是他自己的地址
3、消失的聊天記錄
我們要求用戶提供實時聊天記錄,用戶卻說對方開啟了隱私模式,聊天記錄全被刪了,只能提供一張“事後質問”的截圖
4、真假高管帳號
我們本以為是冒充帳號,但仔細比對後發現,用戶質問的帳號竟然是真實的幣安高管帳號。高管本人完全不知情,帳號也沒有被盜。那么,到底是誰在撒謊呢?
經過和相關團隊的進一步確認,我們終於還原了真相——這是一場