印度執法局打擊重大土地詐騙與加密貨幣詐騙案



在一項重要的執法行動中,印度的ED已扣押約10.86億盧比的資產,涉及哈里亞納邦的一宗土地詐騙和加密貨幣計劃。此次行動針對包括Sandeep Yadav和Manoj Yadav在內的個人,這是在哈里亞納邦警方提交的初步投訴之後展開的。

資產明細顯示出一個有趣的非法持有資產組合:6.06億盧比鎖定在住宅公寓和土地資產中,而4.79億盧比則存放在加密貨幣資產中,特別是以Ramifi代幣的形式。此案突顯出犯罪分子如何將詐騙所得多元化分散於傳統房地產和數字資產,以躲避追蹤。

調查強調了監管機構對與實體資產詐騙計劃交織的加密貨幣交易日益加強的監管力度。隨著全球執法機構在追蹤跨資產詐騙模式方面變得更加精明,加密貨幣持有者和投資者應保持警覺,確保其持有資產的合法來源。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 5
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
ImpermanentLossFanvip
· 12小時前
又一個混幣又洗房產的老套路,這幫人真是絞盡腦汁啊
查看原文回復0
反向指标先生vip
· 01-14 11:51
又是Ramifi token...這種小幣種最容易被套上洗錢的外衣啊 --- 印度ED出手了 但真正的問題是那4.79億盧比為啥能這麼順暢地進場呢 --- 靠 現在連詐騙團伙都懂多鏈布局了 咱們這幫散戶還在追高 --- 地產+幣圈雙管齊下 這手法確實絕 怪不得這麼難追蹤 --- 等等 這說明啥 只要你夠會配置資產 監管都追不上? --- Ramifi?我可是沒聽說過 一聽這名字就知道是冷門幣種被利用了呗 --- 這幫人真聰明 可惜聰明歪了 十多億資產一夜沒收 --- 誒各位 這案子有點諷刺啊 他們用加密貨幣躲監管 結果反而更容易被鎖定了
查看原文回復0
rugdoc.ethvip
· 01-14 11:38
靠,又是混合騙局…房地產+幣圈一起割,這招確實狠
查看原文回復0
Rugpull Alert Officervip
· 01-14 11:27
又是Ramifi token,這些詐騙團伙真的把幣圈當提款機了
查看原文回復0
永远在提问vip
· 01-14 11:25
又開始抓人了,這次還挺有意思,地皮加幣圈一起薅,分散風險這招確實絕
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)