韩国加密交易所Korbit剛被金融情报局(FIU)重罰,接受了接近200萬美元的罰款單,也沒打算上訴。說起來這事兒還挺嚴肅的——2024年10月,FIU對韓國所有法幣交易所進行了反洗錢現場檢查,Korbit身上發現了約22000項違規記錄,一度讓人直呼離譜。



具體問題是什麼呢?主要集中在兩塊:一是超過12800例的身份驗證文件都模糊不清或複製得不規範,二是竟然還有用戶沒完成KYC就被放進去交易了。這些都屬於反洗錢合規的硬杠子,沒商量餘地。

Korbit官方的態度還不錯,他們發聲說"尊重並謙虛接受FIU的決定,為了保證加密市場的透明度和健康發展",還補充說整改措施已經全部做完了。聽起來有點公關味道,但從行動看,該整改的都整改了。

不過這家交易所現在的日子可不太好過。作為韓國首家加密交易所,Korbit曾經風光無限,如今市場份額已經跌到0.5%,日均交易量只有1200萬美元左右。要知道這對一家交易所來說已經是相當尷尬的體量了。

值得關注的是,金融巨頭Mirae Asset正在推進對Korbit的收購,出價在6800萬至9500萬美元之間。這波處罰會不會成為交易的變數,還得繼續看。
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Tokenomics Therapistvip
· 01-15 23:47
話說Korbit這波真的有點慘,曾經韓國一哥現在市佔率0.5%...感覺被罰200萬刀反而成了救命稻草?Mirae Asset這個價碼能不能吃下來全看FIU這個態度了
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Gm_Gn_Merchantvip
· 01-14 21:41
Korbit這下是真折騰啊,22000項違規記錄離譜成這樣...合規這事兒真不能湊合
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论坛挖矿达人vip
· 01-14 03:55
靠,22000項違規?Korbit這是把KYC當擺設啊 沒完成驗證就能交易,這得有多懶啊,200萬罰款都不夠疼的 Mirae Asset還敢收購這爛攤子?得加錢吧哈哈 從韓國首家到0.5%市佔,這下坡路坡度是真陡 整改再快也救不了市場的信心啊兄弟
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MeaninglessApevip
· 01-14 03:52
卧槽,22000條違規記錄?Korbit這是直接把compliance當空氣了啊 Korbit還能活到現在真是奇蹟,0.5%的份額早該退場了 不過話說回來,這罰款對Mirae Asset的收購會有什麼影響嗎,感覺這筆買賣越來越虧 KYC都能跳過?這是在玩什麼呢 200萬刀罰款對他們來說應該不痛不癢吧,根本改不了什麼 整改措施都做完了?我信你個鬼哦,這口頭承諾聽起來就很虛 韓國首家交易所淪落到這種地步,真的有點可惜 真就是"尊重並謙虛接受",典型的PR稿文風,哈哈 Mirae Asset現在得好好想想這投資划不划算了
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闪电钱包vip
· 01-14 03:48
離譜,KYC都能放水?這合規底線也太鬆了...Mirae Asset該不會被坑吧
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ParallelChainMaxivip
· 01-14 03:33
只用200萬美元就想擺平,compliance真的白忙了……Korbit這是被反覆打臉啊
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薛定谔的gasvip
· 01-14 03:32
22000項違規這得多能摸魚啊...說明Korbit的合規體系早就該破產了,這次罰款與其說是懲罰不如說是補課 Mirae收購價格會不會因這事兒往下壓?從博弈論角度看,現在FIU這一棍子反而給了收購方砍價的理由 0.5%的市場份額說明什麼?說明用戶早就用腳投票了,罰款不過是最後一根稻草罷了
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