泰國加強打擊非正式資金流動的監管框架



泰國正加強對貴金屬和加密貨幣市場的監管機制,作為打擊經濟中灰色資金流動的更廣泛措施的一部分。此舉反映出政府對非正式資本流動日益關切,以及對高價值資產類別透明度提升的需求。

此次監管擴展涵蓋兩個主要領域:對黃金交易和交易的更嚴格監督,以及對加密貨幣活動的更全面監控。通過整合對這些傳統上不透明行業的控制,當局旨在提高金融透明度,並防止未申報財富通過替代資產進行轉移。

該政策表明泰國致力於與國際反洗錢和打擊非法資金籌措標準接軌。對於從事加密貨幣和貴金屬交易的市場參與者,預計將會有更嚴格的盡職調查要求和報告義務。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 5
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
¯\_(ツ)_/¯vip
· 01-14 15:52
泰国又開始折騰了,這下金幣和幣圈都跑不掉 --- 灰色地帶被盯死,真的要清白才行啊 --- 又是反洗錢、又是透明化,監管越來越緊了... --- 去中心化的意義被一個個國家慢慢扼殺 --- 合規成本這麼高,小交易戶怎麼玩 --- 終於來了,早就該治理這些不透明的資產流動 --- 黃金和加密一起管,逃無可逃了屬於是 --- 國家就喜歡盯著咱們錢包,沒完沒了
查看原文回復0
MetaLord420vip
· 01-13 20:08
又来了,政府又想管金子和币...真是煩死人了 --- 泰國這波操作屬實狠,連黃金都盯上,幣圈怎麼活 --- ngl這監管力度越來越緊,得想想怎麼合規交易了 --- 灰色資金流...說白了就是不想讓人賺快錢呗 --- 報告義務又要來了,得準備好材料 --- 這波針對的是真的想洗錢的吧,我們普通交易者其實沒啥事 --- 泰國認真了,對標國際AML標準,這是長期的信號 --- 金子和幣一起管制,看来都被當成避稅工具了 --- 合規成本又要增加,小交易所怕是頂不住
查看原文回復0
zkProofInThePuddingvip
· 01-13 20:03
又来了,这次輪到泰國收拾加密和黃金了...灰色地帶真的越來越難混 --- 政府又開始盯上咱們了,compliance這玩意兒沒完沒了啊 --- 泰國這波操作,感覺全球都在學...離完全透明還遠嗎 --- 黃金和crypto一起管制,這是怕啥呢,真的假的 --- due diligence requirements又要加?錢包要被扒了呗 --- 國際標準這套東西,到底是保護還是限制啊...有點搞不懂 --- 完了,亞洲這邊一個個都跟上了,換地方都沒用 --- 問題是灰色資金永遠堵不住吧,只是換個方式流動而已 --- 泰國開始嚴了,那邊的朋友們得小心了
查看原文回復0
Layer_ZeroHerovip
· 01-13 19:49
又一個國家要搞幣圈了,這下不好玩了
查看原文回復0
DAOTruantvip
· 01-13 19:47
泰國這波操作,金子和幣都盯上了,灰色產業沒活路啊 --- 又來了又來了,合規的名義下繼續收緊,散戶倒霉 --- 這下好玩了,想洗錢都得走正規軍,離岸帳戶還有存活空間嗎? --- 泰國跟風歐美反洗錢,真的假的,自己家裡清不清楚呢 --- 媽呀一起管制金和幣,就是怕民眾資產轉移吧,說得好聽 --- 國際標準這個梗又來了,每次都這樣說,然後就是凍卡沒收 --- 現在連貴金屬都不放過,下一個是不是要管房產了,怎麼交易啊 --- 報告義務瘋狂加碼,交易成本又要上升了,散戶哭暈 --- 感覺是在堵漏洞,灰色地帶被一個個壓縮,抱緊穩定幣吧 --- 憑什麼啊,我的資產為什麼要這麼多人監管,又不違法
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)