韓國交易所Korbit因反洗錢合規不足被金融情报院(FIU)罰款約200萬美元。調查結果顯示,該平台在交易監控與客戶盡職調查機制上存在明顯漏洞——共計約2.2萬起違規交易未被有效識別,並且允許部分用戶在未完成KYC認證的情況下進行交易。收到罰單和官方警告後,Korbit正式接受處罰決定,宣布不再提起上訴。這一事件再次提醒行業:反洗錢體系的建設不僅是法律要求,更是交易平台長期運營的基礎。完善的客戶身份驗證流程、持續的交易異常監控,已成為全球交易所的標配。對標國際監管趨勢,合規投入已成為加密交易所的必修課。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 7
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
挖矿退役军人vip
· 01-15 16:07
又一个因为AML搞砸了被薅羊毛的...Korbit這波屬於是被逮個正著了
查看原文回復0
Token_DustCollectorvip
· 01-15 11:01
哈,Korbit這波算是被逮個正著,2.2萬筆違規交易還在那兒"沒發現",這真的是...離譜
查看原文回復0
MidnightSellervip
· 01-14 07:15
2.2萬筆漏洞交易沒有人發現,這得多離譜啊
查看原文回復0
老钱包已哭晕vip
· 01-13 19:10
媽呀2.2萬筆都沒發現,這KYC形同虛設啊
查看原文回復0
QuietlyStakingvip
· 01-13 19:10
又是AML這一套,Korbit直接認罰太明智了,不划算
查看原文回復0
叹息出纳员vip
· 01-13 19:03
200萬美金罰單吃下去,Korbit這波真是沒辦法了
查看原文回復0
NFT Bankruptcy Clubvip
· 01-13 18:58
2.2萬筆違規交易沒發現,這得多拉胯啊…
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)