Avraham Eisenberg 面臨史上首次加密市場操縱案的判決

加密貨幣產業在司法史上迎來前所未有的里程碑,因為在紐約曼哈頓的一個聯邦法院判決中,Avraham Eisenberg 被判有罪,罪名包括策劃一個複雜的詐騙和操縱市場的方案。此案標誌著美國司法部首次針對數字資產市場操縱行為展開的刑事追訴。

操作操縱的事實

這位28歲的市場操縱者被判犯有商品詐騙、商品操縱和電子詐騙等罪名。調查揭示了 Eisenberg 如何執行一個旨在人工抬高其在 Mango Markets(一個建立在 Solana 區塊鏈上的去中心化金融平台)上的持倉價值的交易策略。

2022年10月11日是此次行動的關鍵時刻。Eisenberg 同時控制兩個帳戶,協調進行與 MNGO 代幣和 USD Coin 相關的期貨合約的買賣指令。在短短20分鐘內,這些協調的交易成功將其衍生品的價值提升約1300%,營造出巨額盈利的假象。

詐騙機制

利用其人為膨脹的持倉作為抵押品,Eisenberg 隨即申請對這些高估資產的貸款。這一行動使他能從 Mango Markets 提取約1.1億美元的各種加密貨幣。由 Mango DAO 管理的該協議提供借貸、借款、交易和槓桿交易等功能,成為高級操縱的潛在目標。

司法進展

司法部刑事部門主管 Nicole M. Argentieri 描述了 Eisenberg 如何執行一個操縱性交易計劃,該計劃不僅欺騙了協議,也欺騙了其參與者。陪審團在不到24小時的審議後作出了裁決,駁回了辯方聲稱所有操作都是合法且透明的論點。

代表 Eisenberg 的法律代理人 Brian Klein 表示不同意判決,並指出將在後續程序中提出動議,以捍衛其客戶的利益。

法律與財務後果

在賠償方面,Eisenberg 同意支付6700萬美元的賠償金,條件是代幣持有者不得啟動額外的法律程序或凍結其數字資產。

自2022年12月26日在波多黎各聖胡安被逮捕以來,Eisenberg 一直被羈押。檢方成功辯稱他存在重大逃跑風險。FBI 刑事、網絡與應對服務部副主管 Timothy Langan 在聲明中強調,該機構致力於追究在數字資產領域內進行詐騙活動的個人責任。

判決預定於7月29日作出,Eisenberg 可能面臨最高10年的商品詐騙和操縱罪,以及最高20年的電子詐騙罪。

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