印度剛剛發布了新規定,要求加密貨幣交易所加強用戶身份驗證以打擊洗錢。



新規定要求用戶在開設帳戶時:
- 拍攝即時自拍照(live selfie),並進行動作檢查以防深偽技術。
- 提供地理位置和IP地址。
- 通過小額交易驗證銀行帳戶。
- 提供身份證件、電子郵件和電話號碼。

這些措施旨在加強KYC/AML,限制匿名帳戶和欺詐行為。

根據現行法律,加密貨幣的利潤需繳納30%的稅,且不允許抵扣其他交易的損失,這使得合規和監管變得更加複雜。
#GateProofOfReservesReport
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