根據美國司法部的說法，Leonardo Ayala，TD Bank 前零售銀行家，在 6 月 10 日於就接受賄賂及洗錢毒品款項作出認罪後被判刑。自 2023 年 6 月至 11 月間，這名 26 歲男子收受超過 6000 美元的賄賂，用以開設詐欺帳戶並向殼公司發放提款卡。他的共謀者使用這些帳戶在哥倫比亞進行超過 12,000 次提款機提款，將約 550 萬美元從美國匯出。Ayala 面臨兩年監禁及三年受監管釋放。上個月，另一名 TD Bank 員工 Cheungkin Lam 也在接受 15.5 萬美元賄賂後，就類似的共謀指控作出認罪；他協助辨識餘額較高的帳戶並竊取客戶資料。
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