印度最高的聯邦調查機構逮捕了一名孟買男子，他們表示他是將毫無戒心的印度人引入緬甸加密詐騙複合體的跨國走私網絡的核心人物。 中央調查局在星期四發表聲明稱，於星期四逮捕了名為Sunil Nellathu Ramakrishnan的克里希（Krish）。 據中央調查局表示，拉馬克里希南在將受害者從德里運送到曼谷的過程中扮演了核心角色，以合法工作為名，然後將他們轉移到緬甸的網絡詐騙複合體，特別是一個名為KK Park的設施。
在那裡，受害者被迫進行數字逮捕詐騙、戀愛詐騙和針對全球（包括印度）人群的加密投資計劃，並遭受非法拘禁、身體虐待和嚴重的行動限制。 根據該機構的說法，在他的住所進行的搜索獲得了與緬甸和柬埔寨的走私活動有關的數字證據。 東南亞的詐騙複合體，極度依賴被走私的勞工，已經成為全球最大的組織性網絡犯罪產業之一。 中央調查局表示，幾名印度國籍人士去年設法逃離這些複合體，並於該年三月和十一月從泰國被遣返。
對那些受害者的採訪提供了導致拉馬克里希南被識別和逮捕的情報，該機構表示。 追蹤拓展網絡 中央調查局表示，正在繼續調查其他被指控的人，包括外國國籍人士，並致力於揭開跨越緬甸和柬埔寨的活動的全面範圍。 “在如此詐騙複合體的情況下，加強加密法證能力的更大機會在於，”Hashtag Web3的創始人Vedang Vatsa告訴_Decrypt_。 “區塊鏈追蹤工具現在已成為全球調查中日益增長的一部分，印度機構在利用這些工具時處於良好位置，因為它們在構建現有框架的基礎上，”Vatsa說。 與分析公司進一步的跨境合作可以幫助“映射更廣泛的金融網絡”，他補充道。 “中央調查局逮捕這些詐騙網絡操作員打亂了針對輕信印度人的欺詐計劃，並在間接上減少了與加密相關的欺詐風險，幫助清理印度的加密生態系統，並鼓勵印度用戶的合法採用，”A2ZCryptoInvestment的首席執行官兼聯合創始人Krishnendu Chatterjee告訴_Decrypt_。 全球網絡被拆解 去年十一月，國際刑警正式將詐騙複合體網絡指定為一種跨國犯罪威脅，影響來自60多個國家的受害者，並意識到與加密相關的詐騙現已成為這一龐大行業的核心。 在一月，中國當局處決了明家犯罪集團的11名成員，該集團在緬甸北部運營詐騙行為，產生了超過14億美元的欺詐收益，並與至少14名中國國籍人士的死亡有關。
上個月，美國華盛頓特區的檢察官宣布，其詐騙中心打擊特遣隊已凍結並查獲了超過5.8億美元的加密貨幣，這些資金來自於在緬甸、柬埔寨和老撾運營的網絡。 美國聯邦法院還判處豬肉詐騙組織者Daren Li入獄20年，因為他在柬埔寨王國的詐騙中心進行了7300萬美元的加密詐騙計劃，逃跑時切斷了電子監控設備。
