印度最高聯邦調查機構逮捕了一名孟買男子，據稱他是將無辜印度人引入緬甸加密詐騙合成物的跨國販運網絡的核心主謀。 中央調查局在周四發表的聲明中表示，該機構於周四逮捕了名為Sunil Nellathu Ramakrishnan的Krish，當時他剛返回印度。 Ramakrishnan在將受害者從德里運送到曼谷的過程中扮演了核心角色，聲稱在泰國有合法工作，然後將他們轉移到緬甸Myawaddy地區的網絡詐騙合成物，特別是一個名為KK Park的設施，中央調查局說。
在那裡，受害者被迫進行數位逮捕詐騙、戀愛詐騙和針對全球人群的加密投資計劃，包括印度的受害者，同時遭受錯誤拘禁、身體虐待和對行動的嚴重限制。 根據該機構的說法，對他住處的搜查發現了數位證據，將他與緬甸和柬埔寨的販運行動聯繫起來。 以販運勞動力為主的東南亞詐騙合成物已成為全球最大的有組織網絡犯罪產業之一。 中央調查局表示，幾名印度國籍人士在去年成功逃離合成物，並於該年三月和十一月從泰國遣返。
對那些受害者的訪談提供了導致Ramakrishnan身份識別和逮捕的情報，該機構說。 追蹤擴大網絡 中央調查局表示，正在繼續調查其他被指控的人，包括外國國籍人士，並努力揭示跨越緬甸和柬埔寨的行動的全部範圍。 “在這類詐騙合成物的案例中，加強加密取證能力的更大機會在於，”Hashtag Web3的創始人Vedang Vatsa告訴_Decrypt_。 “區塊鏈追蹤工具如今已成為全球調查的增長部分，印度機構在利用這些工具方面具有良好位置，因為它們在擴展現有框架，”Vatsa說。 他補充道，與分析公司的更深層跨國合作可以幫助“繪製更廣泛的金融網絡”，超越這些個別案例。 “中央調查局對這些詐騙網絡運營者的逮捕破壞了針對易受騙印度人的詐騙計劃，並減少了與加密貨幣相關的詐騙風險，間接幫助清理印度的加密生態系統，並鼓勵印度用戶的合法採用，”A2ZCryptoInvestment的首席執行官兼聯合創始人Krishnendu Chatterjee告訴_Decrypt_。 全球網絡被拆解 去年十一月，國際刑警正式將詐騙合成物網絡標記為跨國犯罪威脅，影響來自60多個國家的受害者，承認與加密貨幣相關的詐騙現在已成為這個龐大產業的核心。 今年一月，中國當局對運行北緬甸詐騙行動的明家犯罪集團的11名成員執行了死刑，該集團產生了超過14億美元的詐騙收益，並與至少14名中國國籍人士的死亡有關。
上個月，華盛頓特區的美國檢察官宣布，其詐騙中心突擊小組已凍結和查封了超過5.8億美元的加密貨幣，這些資金來自運營於緬甸、柬埔寨和老撾的網絡。 美國聯邦法院還判處豬肉屠宰組織者Daren Li因其在從柬埔寨的詐騙中心進行7300萬美元的加密詐騙計劃中的角色，判刑20年，此人是在切斷電子監控裝置逃跑後被捕的。
