英國制裁旨在切斷加密貨幣的接入及支持詐騙中心和與販運相關的詐騙網絡的金融流動。
英國政府已擴大對東南亞的加密詐騙網絡和販運的打擊。新的制裁針對一個主要的非法市場、一個詐騙基地的運營者，以及與王子集團有關的關鍵人物。官員表示，此舉旨在切斷資金流動、凍結資產，並破壞工業規模的在線詐騙行為。
英國當局已對一個以加密貨幣為基礎的詐騙網絡採取行動，對新幣實施制裁。這個中文市場被指控支持東南亞的大規模詐騙。
官員表示，該平台通過銷售被盜的個人數據和提供工具來促進詐騙網絡。這些工具包括通信服務和衛星互聯網設備，引發了對金融犯罪和人權的擔憂。
根據Chainalysis的數據，新幣在2021年至2025年間處理了超過199億美元的交易。監管機構表示，這一交易量顯示其在洗錢、未經授權的場外交易和其他非法活動中扮演了重要角色。
此外，英國是首個對新幣實施制裁的國家，並將其描述為服務於東南亞詐騙中心的最大非法市場之一。
如公告所述，官員們還對Legend Innovation Co.實施了制裁，該公司被指為柬埔寨#8公園的運營者。監管機構認為#8公園是柬埔寨最大的詐騙基地，並表示可能有多達20,000名被販運的工人。Legend Innovation的主管Eang Soklim也被列入制裁名單。
其他目標包括Thet Li，他被描述為王子集團主席陳志的關鍵副手，以及與該集團金融網絡有長期聯繫的胡小偉。英國官員表示，胡使用了三個不同的別名。
當局將這兩位人士與支持詐騙活動的金融操作聯繫起來。在東南亞，詐騙中心利用戀愛詐騙和其他計劃在大規模上欺騙受害者，包括英國的民眾。
與此同時，許多被指控進行詐騙的人本身也是販運的受害者。招募者通常以虛假的工作機會吸引受害者，然後在威脅暴力和酷刑的情況下強迫他們進行詐騙。
英國政府表示，其制裁將使新幣與合法的加密貨幣系統脫鉤，並破壞其發送和接收數字資產的能力。官員指出，BYEX是另一個用於洗錢詐騙收益的加密平台，該平台在去年英國制裁後關閉。
之前的行動已針對王子集團和陳志，並與美國協調進行。英國官員表示，這些早期的制裁觸發了調查、逮捕和超過10億英鎊的資產凍結。新的制裁進一步增加了壓力，並將凍結倫敦更多的財產。
早期和目前行動所影響的資產包括倫敦城一個價值1億英鎊的辦公樓、兩座數百萬英鎊的豪宅，以及一架直升機。當局表示，作為最新行動的一部分，將有更多倫敦的財產被凍結。
詐騙部長漢森勳爵表示，組織化的詐騙網絡跨越國界運作，並大規模針對受害者。他表示，英國新的在線犯罪中心將集合警方、情報機構和私人公司，關閉詐騙者使用的渠道。
該部長還指出，最近啟動的英國支持的國際刑警全球詐騙特遣隊是更廣泛國際應對的一部分。
在英國早期制裁之後，柬埔寨開始對詐騙經濟進行有史以來最大的打擊。當地當局估計已有2,500個網站被突襲。
此外，數百個詐騙中心關閉，數萬名外國國籍人士被釋放。英國官員表示，新的制裁旨在支持柬埔寨和該地區其他地方已經進行的行動。
