美國案件將芬太尼供應鏈與加密貨幣支付連結，揭露結構化的穩定幣流動與全球網絡
俄亥俄州聯邦檢察官起訴兩家中國製藥公司及六名中國國民，指控他們供應芬太尼前體化學品並指示毒品販子通過加密貨幣支付。
指控書稱，被告控制與非法運輸用於稀釋和擴大芬太尼生產的物質相關的加密支付流。檢方表示，該計劃是更廣泛努力的一部分，旨在破壞國際芬太尼網絡，而不僅僅是街頭分銷。
與起訴相關的公司包括山東信望化工有限公司和山東然航生物科技有限公司，以及六名個人。根據週三的聲明，這些公司涉嫌銷售用於製造芬太尼的化學前體和“稀釋劑”。
檢方特別提到medetomidine，一種動物鎮靜劑，他們描述這是一種稀釋劑，可以將一公斤芬太尼的產量提高至少二十倍，產生數百萬劑。
聯邦特工將此案作為FBI“箱刀行動”的一部分，該行動針對跨境芬太尼網絡。還有三名嫌疑人被指控試圖支持一個被列為外國恐怖組織的墨西哥 cartel。
若判定有罪，被告可能面臨終身監禁，並因洗錢和恐怖主義相關指控而額外判刑。
當局還關注加密支付在所謂行動中的流動方式。政府聲稱，客戶被告知將資金發送到由被告控制的錢包，然後資金再轉移到海外金融機構。
檢方描述了一種“層層包裹”的模式，即穩定幣首先到達一個初始收款地址，之後被拆分到中轉錢包，最後在跨境出口點轉換為法幣。
TRM Labs週三的報告指出，這種支付結構在前體化學品交易中似乎很常見。
該公司報告稱，約97%的中國前體化學品製造商接受加密貨幣支付。
它補充說，這些供應商的鏈上流入在2025年達到約3910萬美元，較2024年的約3470萬美元和2023年的3090萬美元有所增加。
美國檢察官Dominick S. Gerace II表示，檢方旨在追蹤芬太尼的完整供應鏈，從國外供應商和支付行為者到在俄亥俄南區銷售毒品的分銷商。
