馬薩諸塞州美國檢察官辦公室於週一提起民事沒收訴訟，旨在追回超過$200,000美元的USDT穩定幣，檢方表示這些是線上加密貨幣投資詐騙的收益。 根據法院文件，這些代幣追蹤到一個針對馬薩諸塞州居民的詐騙計劃，該居民被一名Tinder配對的人騙了，對方提供了一個所謂的加密貨幣交易機會。 根據Chainalysis的數據，2025年加密相關犯罪激增162%，非法地址至少收到了$154 十億美元——主要由於流向被制裁實體的資金激增。 在這個數字中，“豬肉屠宰”詐騙——結合了浪漫、社會工程和投資詐騙——依賴於長期操縱策略，騙子在線建立信任，施壓受害者將資金轉入看似合法的交易平台，然後再索取額外的付款，直到受害者意識到利潤是假的，資金已經消失。
拆解“豬肉屠宰”詐騙 馬薩諸塞州的詐騙案遵循這個熟悉的劇本。受害者在Tinder上與一名使用“Nino Martin”名字的人配對，對方迅速建議將對話轉移到WhatsApp，這是騙子常用來讓受害者離開受控平台、進入更私密聊天的手段。“Martin”聲稱自己是金融顧問，並提出幫助受害者通過交易加密貨幣賺錢。 按照指示，受害者創建了一個帳戶，並開始向一個被執法機關懷疑為詐騙的交易網站轉帳資金。在受害者從合法帳戶轉帳後被標記為可疑後，與疑似詐騙平台有關的人據稱聯繫受害者，提供旨在規避限制的指示。 到受害者聯繫執法部門時，檢方表示，他們已經向疑似詐騙平台轉帳約$504,353美元。 調查人員後來追蹤到部分資金到一個在2025年6月被查封的加密貨幣帳戶。政府表示，沒收的USDT代表了受害者的一部分損失。
跨國加密犯罪 豬肉屠宰計劃越來越多地與有組織犯罪活動相關，尤其是在東南亞地區。美國及其他當局在過去一年已採取措施，針對這些詐騙背後的基礎設施，包括金融中介和洗錢網絡。 這些努力包括對柬埔寨洗錢市場Huione的制裁，以及逮捕與地區詐騙活動有聯繫的Prince Holdings集團負責人陳志。中國當局也逮捕了與緬甸詐騙和賭博集團相關的犯罪家族的頭目，判處數人死刑，數人長期監禁。 但即使資金被追蹤到，追回仍然困難。Kerberus的CEO兼聯合創始人Alex Katz在接受_Decrypt_採訪時表示，大多數受害者幾乎沒有機會拿回他們的錢，尤其是在資金迅速在區塊鏈間轉移或轉換成廣泛使用的加密貨幣時。 “如果資金轉換成穩定幣，可能可以在Tether或Circle等發行者的協助下嘗試凍結，但這個過程非常困難，在許多情況下幾乎不可能，”他說。 “如果資金被送到中心化交易所，追回可能有希望——但前提是能迅速通知交易所，這通常需要警方合作，”他補充說，並指出，“在許多國家，這種合作幾乎不可能獲得。” Katz表示，各國執法反應仍然不均衡，許多機構缺乏處理加密貨幣詐騙案件的既定程序，或拒絕處理不涉及大量資金的案件。因此，他認為，豬肉屠宰詐騙和追討工作幾乎沒有實質性改善。 “讓執法部門合作仍然非常困難，在某些國家幾乎不可能。在許多情況下，根本沒有足夠的報告讓當局建立適當的程序，”他說。
“因此，當事件發生時，他們常常不知道如何處理，不確定問題是否真實，也不會優先處理這些案件。”
