美國財政部採取行動，沒收127,271 BTC，來自全球詐騙集團背後的中國國籍人士

美國財政部已宣布針對與大規模“殺豬”騙局相關的跨國犯罪組織實施大規模制裁和沒收行動，包括努力沒收127,271個比特幣( BTC)，價值約$12 億，涉及中國公民陳志及其位於柬埔寨的王子集團。

美國尋求$12B 比特幣沒收，涉及與豬肉詐騙頭目陳志有關的案件

根據聲明，財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)，協調英國外交、聯邦和發展辦公室，將王子集團指定爲跨國犯罪組織，並切斷與美國金融系統相關的實體。各機構表示，王子集團在東南亞負責工業規模的欺詐和人口販賣計劃。

根據財政部的數據，美國公民近年來因在線投資詐騙損失超過$16 億美元，僅在2024年就有大約$10 億美元被盜。該部門表示，許多此類活動可以追溯到東南亞的運營，例如Prince Group，該集團涉嫌經營欺詐性投資平台，通過長期關係詐騙來針對受害者，然後攜款潛逃。

FinCEN最新的行動還根據《美國愛國者法》第311條款最終確定了一項規則，禁止總部位於柬埔寨的金融集團Huione Group進入美國金融系統。該機構表示，Huione在2021年至2025年間洗錢超過$4 億美元的非法收益，包括來自朝鮮黑客和在線詐騙的加密貨幣。

財政部確認陳志，38歲，是王子集團跨國犯罪組織(TCO)的首領。該部門指控陳及其網路在柬埔寨運營“詐騙基地”，涉及強迫勞動、酷刑和性剝削。這些基地據稱通過虛假的工作機會誘騙工人，然後強迫他們對全球的受害者進行詐騙。

調查人員還將陳的網路與高端房地產、銀行和比特幣挖礦業務聯繫起來，這些業務用於掩蓋非法收益。陳的一個合夥人魏乾江，據報道管理着Warp Data Technology Lao Sole Co.，這是一家位於老撾的比特幣挖礦公司，將數字資產引入陳志控制的錢包。

作爲協調打擊的一部分，財政部封鎖了與王子集團相關的146個目標，包括離岸空殼公司和在帕勞的豪華度假項目，因爲美國和英國繼續努力 dismantle 針對西方投資者的有組織詐騙網路。

常見問題 🧭

• **Prince Group TCO是什麼？**一個總部位於柬埔寨的跨國犯罪組織，由陳志領導，因全球在線欺詐和人口販賣而受到指控。
• **爲什麼美國正在扣押127,271個比特幣？**當局聲稱這些比特幣被用於洗錢"殺豬盤"投資詐騙的收益。
• **Huione Group在此案中的角色是什麼？**該集團被指控洗錢$4 億與詐騙和朝鮮網路盜竊相關的非法加密交易。
• **誰協調了執法行動？**美國財政部、金融犯罪執法網絡和英國外交部共同制裁了相關實體和個人。