Tòa án Đài Loan kết án lãnh đạo lừa đảo Cointhink 22 năm sau khi âm mưu liên quan đến USDT gây ảnh hưởng đến 1.539 người

Một tòa án ở Đài Loan đã tuyên án 22 năm tù cho người đứng đầu một đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, một người họ Thị (Shih). Tổng cộng có 14 người bị truy tố.

Các điểm chính

• Shih nhận bản án tù 22 năm tại Đài Loan vì đã dẫn dắt đường dây lừa đảo crypto Cointhink.
• Băng nhóm đã rửa 71,3 triệu USD thông qua USDT của Tether, làm lộ ra rủi ro ở các nền tảng giao dịch crypto chưa được xác thực.
• Nghi can Shih có thể kháng cáo bản án 22 năm, trong khi công tố viên đang tìm cách tịch thu tài sản từ 14 bị cáo.

Bằng cấp gian dối bị lợi dụng

Kẻ chủ mưu đứng sau một vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn hoạt động dưới tên Cointhink Technology đã bị tuyên phạt 22 năm tù sau khi một mạng lưới đã lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền hơn 37,14 triệu USD (1,2 tỷ NT$). Tòa án quận Shilin vào ngày 20 tháng 7 đã đưa ra bản án đối với nghi phạm chính, chỉ được xác định bằng họ là Shih.

Theo thông tin được công bố, tổng cộng 14 cá nhân bị truy tố liên quan đến hoạt động tội phạm này với các cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật Phòng chống Tội phạm Gian lận (Fraud Crime Prevention Act). Theo một cuộc điều tra do Văn phòng Công tố viên quận Shilin chủ trì, nhóm lừa đảo đã dụ dỗ nhà đầu tư bằng cách quảng cáo sai sự thật Cointhink Technology là “nền tảng duy nhất được Ủy ban Giám sát Tài chính ủy quyền” tại Đài Loan.

Hoạt động song song với các thành phần băng nhóm có tổ chức, nhóm đã dẫn dắt mục tiêu thông qua một mạng lưới các nhóm đầu tư giả. Thành viên băng nhóm hướng dẫn nạn nhân mua token tether bằng tiền mặt vật lý, sau đó số tiền này được rửa trôi một cách có hệ thống. Công tố viên cho biết nhóm đã chuyển đổi số tiền mặt phi pháp thành đô la Mỹ và chuyển đến các tài khoản ở nước ngoài nhằm che giấu dấu vết giấy tờ.

Ở một lớp thứ hai của âm mưu, nạn nhân được yêu cầu chuyển các token USDT hiện có của họ sang các ví lạnh kỹ thuật số được chỉ định. Sau đó, băng nhóm đã chuyển tiền mã hóa thông qua nhiều lớp chuyển khoản để tạo ra các “điểm ngắt” có chủ ý, qua đó làm mù việc theo dõi của cơ quan thực thi pháp luật và che giấu nguồn gốc số tiền thu được.

Dữ liệu được công tố viên công bố cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015, tập đoàn đã vận hành một đường dây rửa tiền quy mô lớn, chuyển tổng cộng hơn 71,3 triệu USD. Tổng cộng có 1.539 người đã trở thành nạn nhân của hoạt động này.

Bản cáo trạng đối với Shih, người vẫn có thể kháng cáo phán quyết, và 13 đồng phạm của ông đã được nộp lần đầu vào tháng 8 năm ngoái bởi Văn phòng Công tố viên quận Shih-chung, đơn vị đã tích cực đề nghị tịch thu toàn bộ số lợi ích thu được bất chính.

Mặc dù trước đó công tố viên đề xuất mức án tù gộp chung 25 năm, Tòa án quận Shilin cuối cùng đã chốt mức án 22 năm tù.