Trung Quốc nhắm tới mạnh mẽ các đồng tiền bảo mật và dịch vụ trộn (mixers) - U.Today

• Bài toán tiến thoái lưỡng nan
• "Suy đoán ý định"

Cơ quan tư pháp Trung Quốc đang siết chặt tiền mã hóa bảo mật và các dịch vụ trộn

Trong một bài nghiên cứu được đăng ngày 12 tháng 7 trên trang web chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, các chuyên gia pháp lý đề xuất rằng việc sử dụng crypto mixer và privacy coin nên được coi là các chỉ báo về ý định rửa tiền.

Bài viết đưa ra một khung quản trị hình sự mới, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ blockchain và luật hình sự truyền thống của Trung Quốc.

CÁC CÂU CHUYỆN NÓNG

Phân tích giá Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Zcash (ZEC) ngày 13 tháng 7: Các biến động ngoại vi hút thêm lực kéo

Một nhà đầu tư hàng đầu của Tesla nói rằng Saylor đang phá hủy Bitcoin

Bài toán tiến thoái lưỡng nan

Hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa đang bùng nổ đặt ra thách thức đối với hệ thống pháp luật của Trung Quốc do bản chất phi tập trung, ẩn danh và xuyên biên giới của tài sản kỹ thuật số

Điều này đã tạo ra "bài toán tiến thoái lưỡng nan" trong hệ thống tư pháp trong nước: xác định chính xác bản chất của tội phạm, thu thập chứng cứ và thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Hiện tại, việc truy tố hình sự tội rửa tiền bị giới hạn nghiêm ngặt ở bảy tội phạm nguồn cụ thể.

Bài viết kêu gọi áp dụng nguyên tắc "điều tra kép" nghiêm ngặt. Nguyên tắc này yêu cầu các công tố viên phải chỉ đạo phân tích dòng chảy quỹ tiền ảo trong quá trình xem xét tội phạm nguồn và áp dụng các cáo buộc độc lập về "tự rửa tiền" để đảm bảo tội phạm phải chịu trách nhiệm đầy đủ.

"Suy đoán ý định"

Các công tố viên đề xuất một chuẩn chứng cứ theo bậc và các quy tắc suy đoán hợp lý.

Một cá nhân có thể được pháp luật suy đoán là có ý định rửa tiền mang tính chủ quan nếu họ tham gia vào các hành vi cụ thể, mang tính che giấu (trừ khi họ đưa ra chứng cứ phản bác)

Việc sử dụng chủ động các tài sản kỹ thuật số hướng đến quyền riêng tư hoặc các giao thức trộn được thiết kế riêng để che giấu dấu vết trên chuỗi.

Đề xuất nhấn mạnh nguyên tắc "tự xác thực dữ liệu blockchain". Nếu lịch sử giao dịch trên chuỗi có thể được xác minh độc lập thông qua một trình khám phá blockchain công khai và các giá trị băm mật mã của nó không bị can thiệp, thì tính xác thực của nó nên được tòa án xác lập sơ bộ, qua đó chuyển gánh nặng chứng minh sang bên đưa ra sự thách thức.

Các tác giả cũng khuyến nghị tích hợp các báo cáo phân tích dữ liệu từ các công ty phân tích blockchain tuân thủ vào quy trình tố tụng