Thái Lan Mở Rộng Cuộc Điều Tra $307M Về Khai Thác Tiền Điện Tử Khi Các Nhà Tài Chính Trung Quốc Gặp Án Tù

Thái Lan đã mở rộng cuộc điều tra vào một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc sử dụng khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để rửa tiền hơn 300 triệu đô la hàng năm từ các trò lừa đảo trực tuyến và cờ bạc.

• Những điểm chính:
• • Cục Điều tra Đặc biệt của Thái Lan (DSI) đã thu giữ 6.390 thiết bị khai thác sau khi trộm cắp điện trị giá 29 triệu đô la từ Tổng công ty Điện lực PEA.
• • Các cuộc theo dõi của Cục Mật vụ Hoa Kỳ tiết lộ nhóm của Wang Yicheng đã rửa hơn 300 triệu đô la hàng năm từ các trò lừa đảo mạng.
• • Các công tố viên DSI đang chuẩn bị hồ sơ xét xử chống lại 8 nghi phạm và 7 cán bộ của PEA cho Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC).

Thiết bị khai thác bị thu giữ và điện bị trộm

Chính quyền Thái Lan đã mở rộng cuộc điều tra vào các mạng lưới khai thác tiền điện tử bất hợp pháp do các nhà tài chính Trung Quốc điều hành, đã rửa hơn 300 triệu đô la (10 tỷ baht) mỗi năm thông qua các hoạt động tiền mặt trái phép. Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) thông báo rằng mạng lưới xuyên quốc gia này đã sử dụng một mạng lưới tài chính phức tạp để chuyển tiền từ cờ bạc trực tuyến, các trò lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi và gian lận mạng.

Động thái này theo sau một loạt các cuộc đột kích vào năm 2025 của Bộ Pháp luật và Tội phạm Công nghệ và Mạng của DSI, đã phá vỡ ba băng nhóm lớn. Lúc đó, các nhà điều tra đã thu giữ hơn 6.390 thiết bị khai thác tiền điện tử. Theo một báo cáo địa phương, các hoạt động này đã trộm gần 29 triệu đô la điện năng từ Tổng công ty Điện lực Tỉnh (PEA), trở thành một trong những vụ trộm điện lớn nhất trong lịch sử gần đây của Thái Lan.

Cuộc điều tra cũng đã bắt giữ các quan chức địa phương. DSI đã chuyển hai vụ án đến Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia nhắm vào bảy nhân viên của cơ quan điện lực, một sĩ quan thực thi pháp luật và 13 nhà đầu tư cùng các đồng phạm bị cáo buộc giúp đỡ hoạt động này.

Theo các nhà điều tra, lợi nhuận từ các tội phạm công nghệ này đã được rửa qua các thực thể doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng có lưu lượng tiền mặt bất thường cao. Để chuyển tài sản, mạng lưới này bị cáo buộc đã thuê người Myanmar để rút tiền mặt hàng ngày từ các ngân hàng Thái Lan, dao động từ 910.000 đến 1,5 triệu đô la mỗi ngày, tổng cộng ít nhất 307 triệu đô la mỗi năm.

DSI còn cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã cung cấp tình báo liên kết một nhân vật chính trong hoạt động này, Wang Yicheng, với một vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số lớn. Trước đó, Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 17,8 triệu đô la tài sản kỹ thuật số liên quan đến Wang, là một phần của một vụ lừa đảo lớn gây thiệt hại tổng cộng gần 61 triệu đô la.

Chính quyền Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ tám nghi phạm, trong đó có bốn nhà tài chính Trung Quốc và bốn thành viên nhóm Myanmar. Họ đang tìm kiếm thêm bảy lệnh bắt và đã triệu tập năm người khác để đối mặt với các cáo buộc chính thức.

Các quan chức DSI cho biết việc sử dụng điện trái phép để khai thác tiền điện tử đã vượt qua việc trộm cắp tiện ích đơn thuần, trở thành một cơ chế quan trọng để các băng nhóm tội phạm quốc tế tài trợ tội phạm mạng và gây bất ổn cho an ninh kinh tế và tài chính của đất nước.

Các công tố viên hiện đang chuẩn bị hồ sơ vụ án để xét xử.