Phán quyết về gian lận Crypto-Pal tiết lộ lợi nhuận giả không rủi ro khiến nhà đầu tư thiệt hại gần 1 triệu USD

Các thành viên bồi thẩm liên bang kết án một cựu nhà quảng bá tiền điện tử sau khi các công tố viên liên kết ông ta với các kế hoạch lừa đảo đầu tư khiến các nhà đầu tư thiệt hại gần 1 triệu đô la. Vụ án tập trung vào Crypto-Pal, được quảng bá như một doanh nghiệp giao dịch tiền điện tử cung cấp lợi nhuận cao đảm bảo không rủi ro.

• Những điểm chính:
• • Các thành viên bồi thẩm kết án Daniel Chartraw sau khi các công tố viên liên kết ông ta với Crypto-Pal và TDA Global.
• • Các nhà đầu tư mất gần 1 triệu đô la qua các cam kết giả mạo, bí danh, và hồ sơ tài khoản gây hiểu lầm.
• • Án phạt có thể mang lại thời gian tù, phạt tiền, và sự xem xét lại các khoản lợi nhuận crypto đảm bảo.

Các nhà đầu tư tiền điện tử mất gần 1 triệu đô la vì lời hứa lợi nhuận đảm bảo

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố ngày 18 tháng 6 rằng các thành viên bồi thẩm liên bang đã kết án Daniel Chartraw, 53 tuổi, từng sống ở South Lake Tahoe và Lodi, California, sau một phiên tòa kéo dài tám ngày liên quan đến các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và đầu tư khiến các nhà đầu tư thiệt hại gần 1 triệu đô la. Vụ án liên quan đến Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, và các nạn nhân trên toàn quốc.

Các công tố viên trình bày một vụ án dựa trên các cam kết sai lệch, các dự án giả mạo, và quỹ đầu tư của nhà đầu tư không bao giờ được sử dụng như đã hứa. Các kế hoạch này diễn ra từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, trong đó Chartraw và một cộng sự kiểm soát nhiều công ty và liên lạc với các nhà đầu tư qua điện thoại, tin nhắn, email, Microsoft Teams, và Zoom.

Bộ Tư pháp giải thích:

“Crypto-Pal là một công ty giao dịch tiền điện tử dựa trên web, cam kết lợi nhuận cao không rủi ro.”

“Trong các thời điểm khác nhau, Chartraw cũng tuyên bố rằng TDA Global tham gia cung cấp nhiên liệu phản lực cho các hãng hàng không hoặc vận hành nền tảng giao dịch tiền điện tử riêng của mình,” Bộ Tư pháp tiếp tục.

Bằng chứng tại phiên tòa cho thấy Chartraw chỉ đạo hoạt động trong khi sử dụng các bí danh bao gồm “Leonard” và “Leon.” Ông nói với các cộng sự rằng ông cần che giấu danh tính do có tiền án về gian lận trước đó, mặc dù nhiều nhà đầu tư sau này phát hiện rằng Chartraw kiểm soát các doanh nghiệp và các tài khoản của họ.

Các bài thuyết trình dành cho nhà đầu tư thay đổi qua các lĩnh vực kinh doanh. Crypto-Pal được quảng bá như một hoạt động giao dịch crypto, trong khi TDA Global được mô tả vào các thời điểm khác nhau là nhà cung cấp nhiên liệu phản lực cho các hãng hàng không hoặc như một nền tảng giao dịch tiền điện tử riêng biệt.

Bí danh, truy cập ngân hàng, và các tuyên bố sai lệch giúp gây thiệt hại gần $1M trong các khoản lỗ của nhà đầu tư

Hồ sơ ngân hàng trở thành trung tâm của vụ án của chính phủ. Mặc dù Chartraw không phải là người ký tên trên tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của Crypto-Pal, bằng chứng cho thấy ông ta nhiều lần truy cập để rút tiền mặt, thực hiện mua hàng, và chuyển quỹ của nhà đầu tư vào các tài khoản mà ông ta kiểm soát cá nhân.

Các nạn nhân tham gia các kế hoạch qua các mối quan hệ cá nhân và chuyên nghiệp, bao gồm các giới thiệu từ bạn bè hoặc gia đình. Các công tố viên mô tả các bản sao kê tài khoản giả mạo, các cam kết sai lệch về tăng trưởng, và các sự lừa dối lặp đi lặp lại khiến các nhà đầu tư gửi thêm tiền mặt hoặc tiền điện tử.

Bộ Tư pháp lưu ý:

“Chartraw đối mặt với mức phạt tối đa theo luật định là 20 năm tù và phạt 250.000 đô la cho mỗi tội danh.”

Các yêu cầu hoàn trả đã phơi bày khoảng cách giữa các lời hứa và dòng tiền. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm quỹ của họ hoặc đặt câu hỏi về các trì hoãn, Chartraw đưa ra lý do, chuyển trách nhiệm, hoặc ngừng liên lạc, trong khi các nạn nhân không nhận được lợi nhuận hay hoàn trả vốn gốc của họ.