Ủy ban Giám sát Chứng khoán Hàn Quốc: Các hành vi thao túng thị trường thông qua việc sử dụng API để điều chỉnh khối lượng giao dịch tiền điện tử gia tăng, sẽ tiến hành điều tra chuyên sâu

Tin ME News, ngày 13 tháng 4 (UTC+8), Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) công khai tiết lộ các phương pháp thao túng giá không công bằng trong thị trường tiền điện tử thông qua tự động đặt lệnh qua API, và tuyên bố sẽ nhanh chóng tiến hành điều tra đặc biệt đối với các tài khoản phát hiện có đặt lệnh quá mức bất thường. FSS cho biết, giao dịch qua API hiện chiếm hơn 30% tổng giá trị mua bán trên thị trường tiền điện tử Hàn Quốc. FSS tiết lộ bốn loại phương pháp thao túng chính: thứ nhất là thông qua API liên tục thực hiện các giao dịch mua bán nhỏ theo giá thị trường để tạo ra giả tượng hoạt động giao dịch sôi động, đồng thời thủ công đặt lệnh giới hạn mua giá cao để đẩy giá lên, chờ các nhà đầu tư nhỏ lẻ theo dõi rồi bán ra kiếm lời; thứ hai là đặt sẵn các lệnh bán cao hơn giá vị thế, sau đó liên tục đặt lệnh giới hạn mua giá cao qua API để đẩy giá lên đến mục tiêu rồi thu lợi; thứ ba là liên tục đặt và hủy lệnh để tạo ra các lệnh mua ảo; thứ tư là sử dụng nhiều tài khoản để đối nhau nhằm bóp méo thị trường. FSS nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, thời điểm trước và sau khi giá được thiết lập lại trên các sàn giao dịch thường là thời điểm tập trung giao dịch API với tần suất cao, cần cảnh giác với các đợt tăng giá đột ngột trong khoảng thời gian này; đồng thời cảnh báo rằng, nếu API Key bị rò rỉ, người sở hữu có thể bị coi là đồng phạm trong các hành vi phạm pháp như rửa tiền mà không biết. (Nguồn: Foresight News)