Nội bộ giao dịch chiến tranh có tổng cộng 5 người, người kiếm được nhiều nhất đã bị bắt.

Tiêu đề bài viết: Nội tình giao dịch nội bộ chiến tranh gồm 5 người, người kiếm được nhiều nhất đã bị bắt

Tác giả bài viết: Liu Kaiwen

Nguồn bài viết:

Chuyển thể: Mars Finance

Vào ngày 24 tháng 4 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố bắt giữ Trung sĩ đặc nhiệm Quân đội Mỹ Gannon Ken Van Dyke.

Trong cáo trạng công bố cùng ngày, Bộ Tư pháp cho biết Van Dyke đã tham gia vào hành động bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tại Phủ Tổng thống Caracas vào ngày 3 tháng 1 năm nay.

Theo báo cáo, trước khi hành động, Van Dyke đã dự đoán thị trường đặt cược rằng Maduro sẽ bị bắt, kiếm được hơn 400.000 USD. Mặc dù báo cáo không công khai thông tin tài khoản cụ thể, nhưng qua các hướng đặt cược và số lợi nhuận được đề cập, chúng tôi đã xác định được tài khoản 0x31a5.

Đây chính là một trong 5 tài khoản nội bộ được PolyBeats đề cập trong hai bài báo liên tiếp vào ngày 4 và 7 tháng 1.

Phân tích tài khoản Van Dyke

Dòng thời gian trở lại ngày 4 tháng 1 năm nay.

Sau vụ bắt Maduro, PolyBeats đã ngay lập tức phân tích dữ liệu trên chuỗi, xác định 5 tài khoản, và trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi hành động kết thúc đã hoàn thành báo cáo công khai. Chi tiết xem tại “Họ đã bỏ lỡ 2 triệu USD vì Maduro vốn không định ở nhà trong dịp Tết.”

Trong đó, tài khoản của Van Dyke là một trong 5 tài khoản có lợi nhuận cao nhất. Tài khoản được đăng ký vào ngày 26 tháng 12 năm 2025, sau đó đã thực hiện một loạt các cược liên quan đến “Hạ bệ Maduro”, “Lực lượng Mỹ vào Venezuela” và các hoạt động liên quan đến bắt giữ, tổng số vốn ban đầu khoảng 30.000 USD, lợi nhuận tổng cộng hơn 400.000 USD.

Vào ngày diễn ra hành động, tài khoản này đã rút phần lớn số tiền trong tài khoản, sau đó chuyển vào một tài khoản tiền mã hóa ở nước ngoài, rồi chuyển tiếp vào một tài khoản môi giới mới mở.

Vào ngày 6 tháng 1, tức là ba ngày sau khi hành động kết thúc, các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin về các giao dịch bất thường liên quan đến hành động này trên Polymarket. Cùng ngày, tài khoản này đã gửi yêu cầu xóa bỏ trên Polymarket, lý do là “không thể truy cập email đăng ký”. Đồng thời, họ đã đổi email đăng ký của sàn giao dịch tiền mã hóa sang một email ẩn danh được tạo bí mật từ ngày 14 tháng 12.

Tài khoản mới, xây dựng vị thế chính xác, rút tiền vào ngày xảy ra sự kiện, và sau đó tiêu hủy dấu vết — quy trình này chính là đặc điểm bất thường mà chúng tôi đã chú ý trong phân tích tháng 1.

Hôm nay, Bộ Tư pháp đã đặt tên cho địa chỉ này: Gannon Ken Van Dyke.

Câu chuyện không chỉ có một người

Việc Van Dyke bị bắt là lần đầu tiên trong lịch sử giao dịch nội bộ trên Polymarket bị DOJ chính thức khởi tố. Nhưng câu chuyện này, từ trước đến nay, không chỉ có riêng anh ta.

Trong hai bài báo của PolyBeats vào tháng 1, tổng cộng đã đánh dấu 5 tài khoản. Ngoài Van Dyke, còn 4 tài khoản khác chưa có bất kỳ thông tin điều tra chính thức nào:

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, lợi nhuận 74.982 USD;

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, lợi nhuận 145.619 USD;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng 34.000 USD;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng 54.000 USD.

Tại sao 4 tài khoản này vẫn chưa bị bắt?

Yếu tố rõ ràng nhất là về số tiền. Lợi nhuận của Van Dyke gần 410.000 USD, cao nhất trong bốn tài khoản, do đó ưu tiên điều tra cũng rõ ràng nhất.

Yếu tố quan trọng hơn là về danh tính. Van Dyke là quân nhân đang phục vụ, đã ký kết thỏa thuận giữ bí mật, và trực tiếp tham gia vào kế hoạch hành động, quá trình xác minh danh tính rất ngắn. Trong khi đó, danh tính và nguồn thông tin của 4 tài khoản còn lại vẫn chưa rõ ràng; nếu họ lấy thông tin thứ cấp, ranh giới pháp lý sẽ mơ hồ hơn nhiều, việc truy tố cũng sẽ khó khăn hơn nhiều.

Thêm nữa, còn có yếu tố về giới hạn tố cáo của chính nền tảng Polymarket. Nền tảng tuyên bố rằng chính họ đã chủ động phát hiện và báo cáo Van Dyke cho cơ quan thực thi pháp luật, nhưng rõ ràng còn 4 tài khoản bất thường khác cũng không bị tố cáo cùng lúc. Nền tảng này không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về điều đó.

Tuy nhiên, có một điều đang thay đổi tình hình này.

Vào tháng 3 năm nay, Polymarket đã ban hành quy tắc đạo đức thị trường nâng cao, rõ ràng cấm ba loại hành vi: Giao dịch dựa trên thông tin bí mật theo yêu cầu của pháp luật, Giao dịch dựa trên thông tin nội bộ của người khác, và những người có quyền ảnh hưởng đến kết quả sự kiện tham gia vào các thị trường liên quan. Khi quy tắc này có hiệu lực, bản cáo trạng từ DOJ cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng: Nền tảng sẵn sàng hợp tác điều tra, các ghi nhận trên chuỗi không biến mất, và quá trình điều tra có thể kéo dài hàng tháng.

Từ lúc xây dựng vị thế đến khi bị bắt, Van Dyke đã trải qua gần bốn tháng. Đối với 4 tài khoản còn lại, và tất cả những người có thông tin chênh lệch, cố gắng thực hiện giao dịch nội bộ trong thị trường dự đoán, thì lần bắt giữ này có thể chỉ là bắt đầu.