Vừa mới phát hiện ra vụ điều tra kỳ quặc này đã nổi lên gần đây, và thành thật mà nói, đó là một trong những khoảnh khắc khiến bạn thực sự suy nghĩ về độ tin cậy của các influencer trong crypto. Vào năm 2021, có một vụ việc liên quan đến MrBeast bị cáo buộc điều hành các hoạt động pump-and-dump theo kiểu giáo trình trên một số token vốn thấp.

Vì vậy, đây là những gì đã diễn ra theo dữ liệu trên chuỗi. Nhà nghiên cứu crypto SomaXBT đã theo dõi hoạt động ví của MrBeast và phát hiện ra một mô hình khá rõ ràng. Anh ta âm thầm đầu tư số lượng nhỏ vào các dự án IDO qua các giao dịch riêng tư, rồi ngay khi lượng lớn khán giả YouTube của anh ta nhảy vào sau khi quảng bá, anh ta sẽ bán hết số holdings ở đỉnh giá. Các cáo buộc lừa đảo của MrBeast tập trung vào các dự án như SuperFarm, Polychain Monsters, SPLYT, và những dự án khác đều sụp đổ mạnh sau khi anh ta rút lui.

Lấy SuperFarm làm ví dụ. MrBeast bỏ vào $100k và nhận về 1 triệu token SUPER. Khi token tăng giá, anh ta chuyển toàn bộ sang ví khác và bán với khoảng 3,7 triệu đô la ETH. Sau đó, anh ta bán thêm các phần phân bổ vesting với tổng cộng khoảng 5,5 triệu đô la. Tổng lợi nhuận từ dự án này riêng? Khoảng $9 triệu đô la. Còn SUPER thì hiện giảm 87% so với đỉnh, chỉ còn khoảng 0,13 đô la. Những người mua sau khi anh ta tạo hype đã bị thiệt hại nặng nề.

Polychain Monsters theo một kịch bản tương tự. $25k khoản đầu tư, nhận về 25k token, rồi bán ra trong hàng trăm giao dịch nhỏ lẻ để thu về 1,3 triệu đô la. Tổng cộng anh ta kiếm được khoảng 1,7 triệu đô la từ dự án này. PMON hiện đang giao dịch ở mức 0,02 đô la, gần như không còn nhiều.

Tiếp theo là SPLYT, nơi anh ta biến $25k thành 765 nghìn đô la, và STAK, nơi anh ta bị cáo buộc kiếm được 1,25 triệu đô la. Ngay cả Virtue Poker cũng không thoát khỏi—anh ta tham gia giải poker ảo của họ, nhận miễn phí 600k token VPP, bán 200k để lấy lợi nhuận, phần còn lại vẫn giữ.

Điều thú vị là tất cả đều có vẻ như phối hợp rất chặt chẽ. Các influencer khác như KSI, Lark Davis, và CryptoBanter cũng quảng bá các dự án này cùng thời điểm đó. Tất cả đều có đặc điểm của một vụ thao túng thị trường có tổ chức—đầu tư nhỏ ban đầu, quảng bá rầm rộ tới hàng triệu người theo dõi, rồi thoát ra đỉnh cao trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ bị bỏ lại với những token mất hơn 90% giá trị.

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng. Khi bạn thấy bất kỳ influencer nào đẩy các token vốn thấp, đặc biệt là những token họ tuyên bố vừa mới "phát hiện ra", thì nên đặt câu hỏi về mức độ họ thực sự có "đầu tư" vào đó như thế nào. Tình huống của MrBeast cho thấy rõ cách các scheme pump-and-dump có thể dễ dàng diễn ra trong crypto khi bạn có tầm ảnh hưởng lớn và thông điệp phối hợp chặt chẽ. Thật là một bài học tỉnh thức nếu bạn đã từng dính phải những giao dịch đó vào thời điểm đó.