Vừa mới đọc về động thái mới nhất của Campuchia chống lại các hoạt động lừa đảo tiền điện tử và thực sự khá điên rồ. Quốc hội vừa thông qua luật có thể tuyên án tù chung thân cho các thủ lĩnh điều hành các mạng lừa đảo này. Tất cả 112 nghị sĩ đều bỏ phiếu ủng hộ một cách nhất trí, điều này hiếm gặp. Bây giờ nó sẽ chuyển sang Thượng viện và sau đó là Vua để ký duyệt cuối cùng.

Điều khiến tôi chú ý là sự leo thang ở đây. Chúng ta đang nói về mức án tối thiểu 15-30 năm cho các ông chủ, tù chung thân nếu có liên quan đến cái chết. Các nhà điều hành trung cấp nhận từ 5-10 năm, những kẻ lừa đảo bình thường đối mặt với 2-5 năm cùng với khoản phạt lên tới 125.000 đô la. Campuchia gần như đang chạy đua để đạt hạn chót tháng Tư nhằm đóng cửa tất cả các trại lừa đảo, và có áp lực quốc tế nghiêm trọng—Interpol đã cảnh báo các hoạt động này là mối đe dọa xuyên quốc gia toàn cầu.

Khía cạnh tiền điện tử là điều làm cho vấn đề này trở nên thú vị đối với lĩnh vực của chúng ta. Các mạng lừa đảo này đã chuyển hàng chục tỷ đô la hàng năm, và tiền điện tử là công cụ ưa thích của họ để chuyển tiền nhanh qua biên giới và thực hiện các lớp phủ qua các kênh OTC. Các trò lừa đảo như lừa gạt qua hình thức "pig-butchering", lừa đảo tình cảm—tất cả đều được hỗ trợ bởi tài sản kỹ thuật số bây giờ. Một nhóm dựa tại Campuchia, Huione, bị cáo buộc đã xử lý hơn $4 tỷ đô la crypto bất hợp pháp trước khi Bộ Tài chính Mỹ đóng cửa họ.

Tuy nhiên, điều phức tạp ở đây là gì? Việc thực thi pháp luật đang tăng cường trên toàn cầu. Đầu năm nay, Đài Loan đã truy tố 62 người liên quan đến mạng lừa đảo crypto của Chen Zhi. Bộ Tư pháp Mỹ đã theo đuổi việc tịch thu 127.000 BTC—một trong những vụ thu giữ lớn nhất từ trước đến nay. Một nhóm đặc nhiệm của Mỹ cũng đã phong tỏa hoặc tịch thu khoảng $580 triệu đô la crypto liên quan đến các hoạt động này ở Đông Nam Á. Chỉ riêng năm ngoái, nạn nhân đã mất hơn $10 tỷ đô la vào các vòng lừa đảo crypto này.

Nhưng điều quan trọng là—một cố vấn về tội phạm mạng mà tôi thấy trích dẫn đã đưa ra một điểm hợp lý: các hoạt động này cực kỳ di động. Chúng có thể di chuyển người, script, hạ tầng, và các kênh rửa tiền qua các biên giới nhanh hơn chính phủ có thể phản ứng. Vì vậy, trong khi luật của Campuchia thực sự nghiêm khắc, các chuyên gia vẫn hoài nghi rằng nó sẽ tiêu diệt ngành này. Có khả năng cao hơn là nó chỉ đẩy các hoạt động này đi nơi khác.

Thử thách thực sự, ông nói, là liệu các cơ quan chức năng có truy quét các quan chức tạo điều kiện cho việc này, các chủ sở hữu các trại hợp tác có mối quan hệ chính trị, và hạ tầng rửa tiền hay không. Đó mới là nơi các trại lừa đảo crypto thực sự bị phá bỏ—chứ không chỉ các operator ở cấp thấp.