ZachXBT: Circle nhiều lần không hoàn thành trách nhiệm trong các hoạt động tuân thủ, liên quan đến số tiền hơn 420 triệu USD

Tin nhắn từ ChainCatcher: nhà điều tra on-chain ZachXBT đã công bố một báo cáo điều tra nhắm vào Circle, cho rằng từ năm 2022 đến nay, công ty này đã có các vấn đề về “thực thi tuân thủ không hiệu quả” trong nhiều vụ việc liên quan đến tiền bất hợp pháp, với tổng số tiền liên quan vượt quá 420 triệu USD.

Báo cáo nêu rõ rằng, với vai trò là tổ chức phát hành USDC, Circle luôn được biết đến với hệ thống được quản lý và cơ chế tuân thủ hoàn thiện, đồng thời hợp đồng token của họ cũng có chức năng đóng băng và đưa địa chỉ vào danh sách đen, và trong điều khoản dịch vụ có nêu rõ quyền duy trì việc hạn chế đối với các tài khoản đáng ngờ. Tuy nhiên, trong nhiều sự cố bảo mật nghiêm trọng, các cơ chế này đã không được sử dụng kịp thời và hiệu quả.

Báo cáo nhấn mạnh trường hợp sự cố bị tấn công của Drift Protocol vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, với khoảng 280 triệu USD tài sản bị đánh cắp. Kẻ tấn công đã chuyển hơn 232 triệu USDC từ Solana sang Ethereum trong vòng 6 giờ thông qua cầu liên chuỗi tự có của Circle là CCTP, nhưng trong suốt thời gian đó đã không có bất kỳ tài sản nào bị đóng băng. Các tình huống tương tự cũng xuất hiện trong các vụ tấn công SwapNet, Cetus Protocol và Mango Markets, v.v.; trong một số trường hợp, dù cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia trong ngành đã gửi yêu cầu đóng băng, Circle vẫn chưa hành động kịp thời, thậm chí chỉ xử lý sau khi tài sản đã được chuyển đi.

Ngoài ra, báo cáo còn chỉ ra rằng, trong các cuộc điều tra rửa tiền liên quan tới nhóm tin tặc Lazarus Group, Circle phản ứng rõ rệt chậm hơn so với các nhà phát hành stablecoin khác (như Tether, Paxos, v.v.). Trong một số trường hợp, việc đóng băng bị trì hoãn kéo dài tới vài tháng. Các sự chậm trễ tương tự cũng xuất hiện trong các vụ tấn công vào chuỗi cung ứng Ledger và vụ GMX bị tấn công; USDC ở trên các địa chỉ đáng ngờ trong vài giờ thậm chí lâu hơn vẫn chưa bị đóng băng.

Trong báo cáo, ZachXBT cho biết việc công bố lần này không nhằm phủ nhận giá trị của sản phẩm hoặc bản thân stablecoin của Circle, nhưng nhấn mạnh rằng các quyết định về thực thi tuân thủ của họ đã gây ra “những tổn thất thực sự và nghiêm trọng” cho ngành.

Anh ấy cho biết, trong ba năm qua, do nhiều lần không hành động kịp thời, hệ sinh thái DeFi đã tích lũy mức lỗ lên tới con số chín chữ số USD, và 420 triệu USD chỉ là thống kê thận trọng cho các trường hợp đã công khai; quy mô thực tế có thể còn cao hơn.