Vừa mới cập nhật một vụ án gian lận lớn của Vương quốc Anh đáng chú ý nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực crypto. Cục Điều tra Gian lận Nghiêm trọng (Serious Fraud Office - SFO) đã kết thúc cuộc điều tra lớn đầu tiên về gian lận crypto, và đây là một ví dụ điển hình về cách mọi thứ có thể đi sai lệch khi các nhóm hứa hẹn phi thực tế.

Vậy chuyện gì đã xảy ra: Một dự án có tên Basis Markets huy động được $28 triệu đô la thông qua bán NFT và token vào năm 2021, tự xưng là một loại quỹ phòng hộ phi tập trung có thể mang lại lợi nhuận "delta-neutral" thông qua arbitrage. Nghe có vẻ tinh vi, đúng không? Thuyết trình rất chặt chẽ trên giấy tờ - các nhà đầu tư được hứa chia phần lợi nhuận giao dịch cộng với quyền quản trị. Tuy nhiên, số tiền đó không bao giờ đến được kho bạc của dự án. Thay vào đó, nó chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của các nhà sáng lập.

Toàn bộ vụ việc sụp đổ vào tháng 6 năm 2022 với một số lý do mơ hồ về "quy định mới của Mỹ." Đến lúc đó, các nhà đầu tư đã bắt đầu nghi ngờ. Các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện khắp nơi nếu bạn để ý kỹ - các tuyên bố không thể xác minh về 80 năm kinh nghiệm tài chính tổng hợp, các báo cáo hiệu suất không hợp lý, và một số hình thức thể hiện lối sống xa hoa trên Discord (chúng tôi đang nói về đồng hồ xa xỉ). Một trong những nhân vật chính, Adam Cobb-Webb, đã từng bị CFTC phạt trước đó vì thao túng hợp đồng dầu tương lai. Sự liên quan của Adam Cobb-Webb chắc chắn là một dấu hiệu cảnh báo lớn.

Các tài liệu quảng cáo cũng rất hoang đường. Họ tuyên bố rằng NFT trị giá 1.880 đô la có thể tạo ra lợi nhuận 18.000 đô la mỗi tháng, sau đó nâng lên thành 30.000 đô la tổng cộng. Các nhà điều tra xem xét các con số đó và nói rõ ràng "đúng là không thực tế." Cuộc điều tra của SFO phát hiện rằng Adam Cobb-Webb và các đồng sáng lập của anh ta đang điều hành một "chương trình gian lận nghi ngờ," với các cáo buộc rửa tiền và lạm dụng quỹ nhà đầu tư làm trọng tâm.

Hai người đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích phối hợp tại London và West Yorkshire. Giám đốc SFO nhấn mạnh rằng họ đang xử lý nghiêm túc các vụ gian lận crypto, đặc biệt sau khi ngân sách của họ được tăng thêm 8 triệu bảng để phục vụ việc thu hồi tài sản crypto. Họ so sánh vụ này với vụ của Zhimin Qian năm 2023 ("Nữ hoàng Crypto" bị bắt vì rửa tiền 5 tỷ bảng bằng Bitcoin).

Điều rút ra? Vụ án này đang trở thành một mẫu mực cho cách các cơ quan quản lý sẽ xử lý các đợt phát hành token quy mô lớn và các dự án NFT. Nếu bạn đang đánh giá bất kỳ dự án crypto nào, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo, hãy nhớ đến Basis Markets. Tính hợp pháp của nhóm, tính thực tế của các tuyên bố, và việc sử dụng thực tế quỹ - tất cả những điều này quan trọng hơn rất nhiều so với marketing bóng bẩy.