Vừa mới xem thông báo của DOJ về cuộc truy quét lớn các vụ lừa đảo tiền điện tử. Họ nói rằng hơn $580 triệu đô đã bị tịch thu trong ba tháng đầu tiên kể từ khi nhóm đặc nhiệm bắt đầu hoạt động vào tháng 11 năm ngoái. Thật là điên rồ khi nghĩ về quy mô của những gì đang diễn ra âm thầm trên các mạng lưới này.

Vì vậy, điều khiến tôi chú ý là: Người Mỹ mất khoảng $10 tỷ đô mỗi năm cho các hoạt động lừa đảo kiểu heo thịt này diễn ra tại các khu nhà ở Myanmar, Campuchia và Lào. Số tiền họ thu về chiếm khoảng sáu tuần thiệt hại hàng năm đó, điều này giúp ta hình dung rõ hơn về mức độ tổ chức và sự kiên trì của các hoạt động này.

Đối với những người chưa sâu trong lĩnh vực này, pig butchering không chỉ là một nhãn hiệu lừa đảo ngẫu nhiên. Cơ chế hoạt động khá tàn nhẫn. Ai đó tiếp cận bạn qua mạng xã hội, xây dựng lòng tin trong nhiều tuần hoặc tháng, khiến bạn cảm thấy họ thực sự quan tâm đến bạn, rồi sau đó vô tình giới thiệu về đầu tư tiền điện tử. Họ dẫn bạn đến một nền tảng giả mạo hiển thị lợi nhuận giả, để bạn rút tiền sớm để tạo niềm tin, rồi sau đó đưa ra yêu cầu lớn hơn. Khi tiền của bạn đã chuyển đi, cả người và nền tảng đều biến mất.

Điều làm cho hành động thực thi pháp luật này đặc biệt là họ xử lý nó như một vụ án hình sự về tài chính và điều tra buôn người cùng lúc. Nhiều người điều hành các vụ lừa đảo này từ các khu nhà đó? Chính họ cũng bị buộc phải đến đó, hứa hẹn công việc thật, rồi bị ép phải thực hiện các vụ lừa đảo dưới đe dọa. Sự phức tạp này có lẽ là lý do DOJ mời FBI, Cơ quan An ninh, và Bộ Tài chính cùng tham gia ngay từ đầu.

Tốc độ tịch thu trong quý đầu tiên thật sự đáng chú ý. Hoặc họ đã có rất nhiều thông tin tình báo chờ đợi để hành động đúng thời điểm, hoặc điều kiện đặc biệt thuận lợi. Dù sao đi nữa, hiện tại đã có một chiến dịch phối hợp nhiều cơ quan đặc biệt nhằm nhắm vào các mạng lưới này. Khoảng cách giữa $580M tỷ đô thiệt hại hàng năm và $10 triệu đô đã thu hồi vẫn còn rất lớn, nhưng ít nhất đã có một chiến dịch chuyên trách làm việc để thu hẹp khoảng cách đó.