Phá vụ lừa đảo BitConnect: Thu giữ 21,7 tỷ Rupees khi Cơ quan Thực thi Ấn Độ bắt giữ các đối tượng lừa đảo tiền điện tử

Trong một cuộc truy quét lớn chống lại các hoạt động lừa đảo tiền điện tử, Cơ quan Điều tra Ấn Độ (Enforcement Directorate) đã bắt giữ hai nhân vật chủ chốt bị cáo buộc liên quan đến kế hoạch Ponzi rộng lớn của BitConnect, đã tổ chức bắt cóc, tống tiền và trộm cắp xuyên biên giới. Theo báo cáo từ India Today, các nghi phạm—Nikunj Pravinbhai Bhatt và Sanjay Kotadia—bị buộc tội ép buộc nạn nhân giao nộp tài sản kỹ thuật số và tiền mặt với quy mô khổng lồ, phơi bày những rủi ro nghiêm trọng tiềm ẩn trong các kế hoạch đầu tư crypto.

Cách BitConnect lừa đảo hàng triệu người: Nền tảng giả mạo của kế hoạch

BitConnect tự giới thiệu là một nền tảng đầu tư cách mạng, sử dụng các tuyên bố tiếp thị tinh vi để thu hút nhà đầu tư bán lẻ trên toàn cầu. Thông điệp chính của nền tảng xoay quanh một “robot giao dịch biến động” độc quyền, được cho là tạo ra lợi nhuận hàng tháng lên tới 40%—một tuyên bố phi thường mà các nhà đầu tư thông thái lẽ ra phải nghi ngờ ngay lập tức. Ngoài các khẳng định chủ chốt này, BitConnect còn đăng tải một tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày giả mạo là 1% trên trang web của mình, tạo ra ảo tưởng về việc tạo ra của cải liên tục, không rủi ro. Cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra Ấn Độ xác nhận rằng tất cả các tuyên bố này đều hoàn toàn giả mạo, nhằm mục đích đổ vốn vào một tổ chức tội phạm dưới vỏ bọc công nghệ giao dịch hợp pháp.

Bắt giữ các nhân vật chủ chốt: Lộ diện vòng bắt cóc và tống tiền

Hai cá nhân này bị bắt giữ vì liên quan đến một âm mưu tội phạm đặc biệt bạo lực—một vụ bắt cóc và chiến dịch tống tiền có hệ thống nhắm vào một nạn nhân cụ thể. Dưới sự ép buộc, nạn nhân bị buộc phải giao nộp 2.254 bitcoin và 11.000 litecoin, cùng khoảng 1,45 tỷ rupee tiền mặt. Để che giấu dòng tiền, các thủ phạm đã chuyển đổi một phần bitcoin bị đánh cắp thành Ethereum (ETH) và Tether (USDT), sau đó chuyển các tài sản đã chuyển đổi này qua nhiều ví tiền điện tử khác nhau để tránh bị phát hiện. Các chiến thuật phân lớp này cho thấy cách tiền điện tử có thể bị biến thành vũ khí để phục vụ rửa tiền xuyên quốc gia, khiến lực lượng pháp luật rất khó truy vết các khoản tiền phạm tội.

Thành tựu thu hồi tài sản: Hơn 21,7 tỷ Rupee bị phong tỏa

Quy mô bắt giữ tài sản của Cơ quan Điều tra phản ánh quy mô của toàn bộ hoạt động tội phạm. Tính đến nay, các cơ quan chức năng đã phong tỏa và tịch thu khoảng 21,7 tỷ rupee trong tổng số tài sản—bao gồm các khoản nắm giữ tiền điện tử, chứng khoán, bất động sản và tiền mặt. Trong đợt truy quét mới nhất, khoảng 1,9 tỷ rupee đã được thu hồi. Việc thu hồi tài sản quy mô lớn này nhấn mạnh cả khả năng sinh lời của các vòng lừa đảo crypto và năng lực ngày càng tăng của chính phủ Ấn Độ trong việc phá vỡ chúng.

Cuộc điều tra đang diễn ra và những tác động đối với nhà đầu tư

Cuộc điều tra về hoạt động của BitConnect vẫn đang tiếp tục, với các cơ quan chức năng ngày càng phát hiện thêm các tầng lớp của mạng lưới tội phạm. Đối với các nhà đầu tư trên toàn thế giới—dù là nhà giao dịch bán lẻ hay các chuyên gia đánh giá rủi ro tiền điện tử—trường hợp này là một lời nhắc nhở tỉnh thức. Ngay cả các chuyên gia đầu tư dày dạn và các cá nhân có giá trị ròng cao cũng cần thực hiện thẩm định kỹ lưỡng khi đánh giá các nền tảng tài sản kỹ thuật số, vì các thủ đoạn lừa đảo tinh vi có thể nhắm vào nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Vụ việc BitConnect chứng minh rằng các tuyên bố lợi nhuận phi thường, đặc biệt khi đi kèm với các thuật toán giao dịch mập mờ, cần phải thận trọng tối đa và xác minh độc lập trước khi đầu tư vốn.