Các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc rút tiền tại các nền tảng Globiance không được quản lý

Các báo cáo gần đây từ Hong Kong đã làm nổi bật những khó khăn nghiêm trọng trong việc rút tiền của các nhà đầu tư trên các nền tảng giao dịch tài sản ảo không được quản lý. Tạp chí Kinh tế Hong Kong đưa tin rằng các nhà đầu tư đang gặp khó khăn trong việc rút tài sản của họ khỏi Globiance X Limited và Globiance HK Limited, gây ra những mối quan ngại nghiêm trọng về tính minh bạch hoạt động của các địa điểm này.

Những gì đang xảy ra: Thách thức rút tài sản tại Globiance X và Globiance HK

Những khó khăn mà nhà đầu tư gặp phải vượt xa các trì hoãn giao dịch thông thường. Theo các tiết lộ của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC), nhiều nhà đầu tư đã chính thức báo cáo về các vấn đề khi cố gắng rút tiền từ các nền tảng này. Mô hình rút tiền gặp trục trặc này cho thấy các vấn đề cấu trúc sâu hơn trong hoạt động của họ, vượt ra ngoài các lỗi kỹ thuật đơn thuần.

SFC đã chủ động phản ứng với các khó khăn này bằng cách phát hành cảnh báo công khai toàn diện chống lại Globiance X Limited, Globiance HK Limited và một nền tảng liên quan gọi là CoinCola. Các địa điểm này tự giới thiệu là các sàn giao dịch tài sản ảo hợp pháp tại Hong Kong, tuy nhiên không nền tảng nào trong số đó có giấy phép phù hợp từ SFC.

Cảnh báo quản lý của SFC và các lỗ hổng cấp phép

Cơ quan quản lý đã xác định rằng các nền tảng này hoạt động mà không có sự ủy quyền, phân loại hoạt động của họ là các hoạt động không có giấy phép. Cảnh báo này đủ nghiêm trọng để đưa vào danh sách cảnh báo chính thức của SFC, báo hiệu những mối quan ngại nghiêm trọng về tính hợp pháp của chúng. Ủy ban nhấn mạnh rằng các nền tảng không có giấy phép—theo định nghĩa—hoạt động ngoài khung pháp lý, tạo ra các khoảng trống trong bảo vệ nhà đầu tư vốn đã tồn tại cho các địa điểm được cấp phép.

Việc các trang web và thực thể liên quan liên kết với các nền tảng không có giấy phép này cho thấy có một nỗ lực phối hợp để hoạt động trong các khu vực pháp lý mập mờ, khiến các nhà đầu tư hàng ngày khó phân biệt các sàn hợp pháp với các sàn có vấn đề.

Tại sao các nền tảng này gây rủi ro lớn cho nhà đầu tư

Các khó khăn trong rút tiền mà nhà đầu tư phản ánh nhấn mạnh một rủi ro cơ bản: tham gia vào các nền tảng không được quản lý mang lại ít bảo vệ hơn. Khác với các sàn có giấy phép, các địa điểm này không chịu sự giám sát của SFC, nghĩa là không có yêu cầu tuân thủ, không bắt buộc phân chia quỹ, và không có cơ chế giải quyết tranh chấp.

Rủi ro tài chính tiềm ẩn rất lớn. Các nhà đầu tư đặt tài sản vào các nền tảng này có nguy cơ mất toàn bộ khoản đầu tư của mình mà không có nhiều phương án khắc phục. Các khó khăn trong rút tiền có thể phản ánh các hạn chế hoạt động cố ý nhằm giữ chân vốn của nhà đầu tư, hoặc có thể là do hoạt động hoàn toàn thất bại—cả hai kịch bản đều khiến người tham gia dễ bị tổn thương.

Việc xuất hiện nhiều nền tảng liên quan (Globiance X, Globiance HK, và CoinCola) theo cùng một cấu trúc hoạt động cho thấy các thực thể này có thể liên kết với nhau, có khả năng chuyển hướng hoặc biển thủ quỹ qua các thực thể pháp lý khác nhau để trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật.

Những điều nhà đầu tư cần biết

Các khó khăn hiện tại ảnh hưởng đến nhà đầu tư trên các nền tảng này là một dấu hiệu cảnh báo cho thị trường rộng lớn hơn. Cảnh báo chính thức của SFC nên thúc đẩy hành động ngay lập tức từ bất kỳ ai đang nắm giữ vị trí trên các nền tảng này. Môi trường quản lý tài sản ảo tại Hong Kong ngày càng tinh vi hơn, và sự xuất hiện của các danh sách cảnh báo phản ánh nhận thức ngày càng tăng của cơ quan quản lý chứ không phải là yếu kém trong quản lý.

Nhà đầu tư nên xác minh trực tiếp trạng thái cấp phép của SFC qua các kênh chính thức trước khi cam kết vốn vào bất kỳ nền tảng nào. Các khó khăn được báo cáo ở đây không phải là các sự cố riêng lẻ mà là các biểu hiện của các vấn đề hoạt động và quản lý sâu xa hơn, khiến các nền tảng này về cơ bản không đáng tin cậy.