Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) Buộc tội 19 người trong vụ buôn lậu quỹ trị giá 1.000 Crore Rs

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã nâng cao các biện pháp thực thi chống lại một mạng lưới rửa tiền tinh vi đã chuyển khoảng 1.000 Crore Rs qua các tài khoản trung gian. Chín mươi chín cá nhân đối mặt với cáo buộc liên quan đến hoạt động này. Vụ việc này làm nổi bật các chiến thuật ngày càng tinh vi trong việc di chuyển quỹ bất hợp pháp—kẻ phạm tội đã lợi dụng nhiều tài khoản nhỏ để tránh các ngưỡng phát hiện, một phương pháp ngày càng phổ biến trên các thị trường mới nổi. Đối với cộng đồng tiền mã hóa, hoạt động thực thi này cho thấy sự gia tăng trong việc kiểm tra các mô hình giao dịch và khả năng truy vết quỹ. Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang áp dụng các khung điều tra tương tự để chống lại các khoản lợi nhuận chảy qua các kênh tài chính kỹ thuật số và truyền thống.