Chứng cứ trên chuỗi: 2000 ETH hối lộ đã xuyên thủng nhiều lớp áo giáp, cuối cùng biến thành một căn biệt thự ở Bắc Kinh

Gần đây, một bộ phim tài liệu truyền hình đã tiết lộ toàn bộ chuỗi tham nhũng sử dụng tiền điện tử.

Nhân vật trung tâm của vụ án từng giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc. Năm 2018, ông ta nhận hối lộ 2000$ETH và đến năm 2021 đã đổi 370$ETH trong số đó thành 10 triệu nhân dân tệ.

Các điều tra viên đã sử dụng công nghệ blockchain để rõ ràng theo dõi toàn bộ đường đi của số$ETH này từ ví của người đưa hối lộ cuối cùng chảy vào ví cá nhân của ông ta.

Hướng đi của số tiền này cũng đã được xác minh. 10 triệu nhân dân tệ thu được từ việc đổi tiền, cùng với hai khoản khác tổng cộng 12 triệu nhân dân tệ, đã được dùng để thanh toán cho một căn biệt thự tại Bắc Kinh có tổng giá trị trên 20 triệu nhân dân tệ. Tài sản này được đăng ký dưới tên người thân của ông ta, nhưng người thực sự sở hữu là chính ông ta.

Một chi tiết quan trọng là, điều tra phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân của ông ta không có bất thường rõ ràng. Tuy nhiên, qua đối chiếu dữ liệu lớn, phát hiện ra nhiều “tài khoản giả” do người khác mở nhưng do ông ta kiểm soát thực tế. Tất cả các khoản tiền mua nhà đều qua các tài khoản này.

Nguồn gốc của 12 triệu nhân dân tệ này cho thấy bắt nguồn từ một công ty dịch vụ thông tin. Điều tra xác nhận, ông ta đã sử dụng quyền hạn của mình để giúp công ty này mở rộng hoạt động trong ngành chứng khoán phái sinh, từ đó thực hiện chuyển lợi ích.

Vụ án còn liên quan đến một cấp dưới theo dõi lâu dài của ông ta. Người này gần như tham gia vào tất cả các giao dịch lớn của ông, đặc biệt là đóng vai trò trung gian trong quá trình nhận hối lộ$ETH.

Cụ thể, về 2000$ETH hối lộ, bắt nguồn từ một người trong lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2018. Người này đã nhờ ông giúp đỡ trong việc phát hành token của công ty họ tại một sàn giao dịch, giúp dự án huy động thành công 20.000$ETH. Sau đó, ông nhận được 2000$ETH như một lời cảm ơn.

Các điều tra viên đã thu giữ ví phần cứng chứa các tài sản này trong ngăn kéo văn phòng của ông, tạo thành vòng chứng cứ hoàn chỉnh. Trước dữ liệu trên chuỗi không thể chối cãi và hồ sơ dòng tiền, người liên quan cuối cùng đã thừa nhận tất cả các hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ án này rõ ràng cho thấy, mặc dù tiền điện tử có đặc điểm ẩn danh, nhưng tất cả các giao dịch trên blockchain đều công khai và không thể bị sửa đổi. Điều này cung cấp công cụ kỹ thuật quan trọng để phá án các vụ tham nhũng mới.

Theo dõi tôi: Nhận phân tích và cái nhìn sâu sắc về thị trường tiền mã hóa theo thời gian thực!