Ấn Độ đóng băng 1,3 triệu đô la trong tài sản tiền điện tử trong vụ lừa đảo đầu tư 3,2 triệu đô la

Nguồn: CryptoTale Tiêu đề gốc: Ấn Độ Nhắm Vào Các Mô Hình Lừa Đảo Liên Quan Đến Crypto Sau Khi Tịch Thu Tài Sản 1.3 Triệu USD Liên kết gốc: Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 1.3 triệu USD, bao gồm cả tiền điện tử, như một phần của cuộc điều tra lớn hơn về gian lận đầu tư 3.2 triệu USD liên quan đến bán đất giả mạo và hứa hẹn hoàn trả tiền điện tử. Cơ quan Thực thi Pháp luật, hoạt động qua Văn phòng Chiến khu Chandigarh, xác nhận hành động này vào ngày 13 tháng 1 năm 2026, theo Đạo luật Ngăn chặn Rửa tiền.

Các quan chức cho biết, bước đi này theo sau một cuộc điều tra về một kế hoạch kết hợp bán đất giả mạo với lời hứa lợi nhuận cao từ tiền điện tử, ảnh hưởng đến khoảng 20 nhà đầu tư.

Cơ quan Thực thi Pháp luật Tiến hành Bảo vệ Tài sản

Cơ quan Thực thi Pháp luật tạm thời phong tỏa các tài sản di động và bất động trị giá Rs. 10.86 crore theo Đạo luật Ngăn chặn Rửa tiền, 2002. Theo cơ quan này, các tài sản bị phong tỏa bao gồm căn hộ và đất đai trị giá khoảng Rs. 6.06 crore, cùng với các khoản nắm giữ tiền điện tử trị giá khoảng Rs. 4.79 crore.

Các nhà điều tra tiết lộ rằng các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu chủ yếu gồm các token Ramifi được lưu trữ trên nhiều ví tiền điện tử liên kết với bị cáo. Cơ quan cho biết: “Cuộc điều tra dẫn đến việc phong tỏa căn hộ & đất trị giá Rs. 6.06 Crore và các tiền điện tử nằm trong các ví tiền điện tử dưới dạng token Ramifi trị giá Rs. 4.79 Crore.”

Chi Tiết Về Kế Hoạch Lừa Đảo Được Tố Cáo

Vụ việc bắt nguồn từ Báo cáo Thông tin Đầu tiên do Cảnh sát Haryana nộp chống lại Sandeep Yadav và các cộng sự của hắn. Các cơ quan chức năng cáo buộc nhóm này bán đất giả mạo trong khi đồng thời lừa đảo nạn nhân bằng các lời hứa về lợi nhuận tiền điện tử đảm bảo.

Các nhà điều tra cho biết, các nạn nhân đã chuyển tiền sau khi được đảm bảo về lợi nhuận cao bất thường từ các khoản đầu tư kết hợp đất đai và token kỹ thuật số. Trong quá trình điều tra, các quan chức ước tính khoảng 20 người đã chịu thiệt hại tài chính qua kế hoạch này.

Cơ quan Thực thi Pháp luật cho biết: “Trong quá trình điều tra tài chính chi tiết, phát hiện rằng Sandeep Yadav và các cộng sự bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 20 người bằng cách dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận cao bất thường thông qua các khoản đầu tư tiền điện tử.”

Các quan chức ước tính tổng số tiền phạm tội là Rs. 26.54 crore, tương đương khoảng 3.2 triệu USD. Các cơ quan chức năng cho biết, bị cáo đã chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng của bên thứ ba, rút số tiền lớn bằng tiền mặt, và sau đó dùng số tiền này để mua bất động sản và tài sản tiền điện tử.

Điều Tra Tiếp Tục Và Bối Cảnh Rộng Hơn

Cơ quan Thực thi Pháp luật cho biết các cá nhân liên quan là tội phạm có thói quen và nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Mục đích của việc phong tỏa tài sản của cơ quan là để bảo vệ chúng khỏi bị chuyển hoặc bán đi trong khi các thủ tục tố tụng diễn ra theo luật PMLA.

Các cơ quan chức năng đã làm rõ rằng việc phong tỏa tạm thời là một phương pháp để bảo tồn giá trị của các khoản thu nhập bất hợp pháp bị cáo buộc cho đến khi một cơ quan xét xử xem xét vụ việc. Biện pháp này là một phần của sáng kiến lớn hơn của chính phủ Ấn Độ nhằm chống lại các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử cùng với các vụ lừa đảo truyền thống.

Trong những tháng gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử trong các cuộc điều tra tương tự liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Những vụ việc này thường liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử cùng với các hình thức gian lận tài sản truyền thống để che giấu dòng tiền, từ đó thu hút sự chú ý ngày càng tăng của các nhà điều tra.