Kazakhstan chặn hơn 1100 trang web giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Nguồn: CryptoTale Tiêu đề gốc: Kazakhstan Chặn Hơn 1100 Trang Web Giao Dịch Crypto Trái Phép Liên kết gốc:

Hành Động Pháp Lý Chống Lại Các Nền Tảng Crypto Trái Phép

Cơ quan Giám Sát Tài Chính của Kazakhstan đã hạn chế truy cập vào khoảng 1.135 dịch vụ crypto không được phép trong vòng một năm. Các quan chức xác định các nền tảng này cung cấp dịch vụ giao dịch và trao đổi mà không có sự chấp thuận của nhà nước. Theo cơ quan này, nhiều nền tảng hoạt động công khai mặc dù không có giấy phép hoặc sự giám sát của cơ quan quản lý.

AFM mô tả chiến dịch chặn này như một phần của chính sách quốc gia nhằm điều chỉnh hoạt động tài sản kỹ thuật số phù hợp với tiêu chuẩn pháp lý. Chính quyền tập trung vào việc phân biệt các doanh nghiệp crypto hợp pháp với các nhà điều hành trái phép. Các nỗ lực thực thi pháp luật nhắm vào các nền tảng bỏ qua các quy tắc tuân thủ.

Điều Tra Hình Sự và Thu Hồi Tài Chính

Ngoài việc chặn các trang web, Kazakhstan còn tiến hành điều tra hình sự liên quan đến hoạt động crypto trái phép. Chủ tịch AFM Zhanat Elimanov đã báo cáo với Tổng thống Tokayev về phạm vi các biện pháp thực thi này. Các nhà điều tra đã hoàn thành hơn 1.135 vụ án hình sự liên quan đến tội phạm tài chính liên quan đến crypto.

Chính quyền đã liên kết một số vụ án với các kế hoạch rửa tiền từ gian lận và buôn bán ma túy. Theo dữ liệu chính thức, các nhà điều tra đã thu hồi hơn 141,5 tỷ tenge cho các nạn nhân bị ảnh hưởng, tương đương khoảng 277 triệu đô la theo tỷ giá hối đoái hiện tại.

Cảnh sát cũng đã phá vỡ các mạng lưới tội phạm hỗ trợ hoạt động crypto không phép. Các quan chức cho biết các hành động này nhằm vào các nhóm có tổ chức sử dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền bất hợp pháp. Cơ quan này mô tả cách tiếp cận này tập trung vào trách nhiệm tài chính hơn là đàn áp thị trường rộng lớn.

Thay Đổi Chính Sách và Kế Hoạch Phát Triển Thị Trường

Trong khi các biện pháp thực thi pháp luật mở rộng, Kazakhstan cũng điều chỉnh khung chính sách crypto rộng lớn hơn. Năm 2025, các quan chức đã dỡ bỏ một số hạn chế về việc tạo ra tiền kỹ thuật số để hỗ trợ khai thác quy mô công nghiệp. Động thái này nhằm thu hút đầu tư và ổn định hoạt động khai thác có quy định.

Chính quyền cũng đã mở rộng giao dịch crypto ngoài Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana. Trước đây, chỉ có một số nền tảng được cấp phép hoạt động trong khuôn khổ AIFC. Chính phủ hiện dự định hợp pháp hóa các khoản đầu tư crypto theo các quy tắc quốc gia rõ ràng hơn.

Cùng lúc đó, các quan chức xác nhận rằng thanh toán bằng crypto vẫn bị cấm ngoài một dự án thử nghiệm gọi là CryptoCity. Dự án thử nghiệm nhằm kiểm tra việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong thực tế dưới điều kiện kiểm soát. Các nhà quản lý cho biết các giao dịch trái phép và trung gian thị trường xám sẽ vẫn là mục tiêu của các biện pháp thực thi pháp luật.