Hơn 15% sản lượng vàng toàn cầu không xuất phát từ các thỏi vàng đã qua gia công mà từ tinh quặng—một dạng bột xám gần như không thể theo dõi được. Vấn đề là gì? Khi giá vàng tăng, các tinh quặng này đã trở thành công cụ ưa thích để rửa tiền bất hợp pháp và tài trợ các mạng lưới tội phạm.

Thiếu minh bạch trong giao dịch hàng hóa vật chất tạo ra những điểm mù lớn. Khác với các tài sản dựa trên blockchain, tinh quặng vàng di chuyển qua các chuỗi cung ứng truyền thống với sự giám sát tối thiểu. Các cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc theo dõi dòng chảy, khiến chúng trở thành phương tiện lý tưởng để chuyển tiền bẩn qua biên giới.

Điều này không chỉ liên quan đến kim loại quý. Nó là một lời thức tỉnh cho toàn bộ hệ thống tài chính. Nếu chúng ta không thể theo dõi đúng cách các hàng hóa hữu hình vào năm 2025, điều đó nói lên điều gì về khả năng ngăn chặn các tội phạm tài chính quy mô lớn của chúng ta? Ngành công nghiệp tiền điện tử đã bị chỉ trích về rủi ro rửa tiền—nhưng tài chính truyền thống cũng có những khoảng trống đáng lo ngại mà ít người đề cập.