Ủy ban Chứng khoán cựu Phó trưởng phòng Yao: Nhận 2000 ETH một lần, giá trị thị trường từng vượt quá 60 triệu nhân dân tệ; xác nhận giao dịch tiền ảo qua bốn lớp xuyên thấu chuyển vào 10 triệu nhân dân tệ vào "tài khoản giả danh" của ông ấy

Tác giả bài viết: Red Star News

Phim tài liệu đặc biệt do Ban Tuyên truyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc phối hợp sản xuất có tên 《一步不停歇 半步不退让》, phát sóng tập thứ tư mang tên 《科技赋能反腐》 vào lúc 8 giờ tối ngày 14 tháng 1 trên kênh tổng hợp của Đài truyền hình Trung ương, đồng thời phát hành trên nền tảng truyền thông mới của Trung ương.

Ngoài việc cách ly không gian trong và ngoài nước, cách ly vật lý trực tuyến và ngoại tuyến cũng trở thành một phương thức hiện nay của các đối tượng tham nhũng nhằm che giấu hành vi tham nhũng của mình. Vàng, tiền mặt, đồ vật quý giá, đều là các phương tiện giao dịch quyền lực và tiền bạc phổ biến trong các vụ án tham nhũng truyền thống, nhưng với sự phát triển của thời đại số, tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain ngày càng phát triển, và tham nhũng lại xuất hiện các hình thức mới cần cảnh giác.

Đây là những chứng cứ quan trọng được thu giữ trong một vụ án vi phạm pháp luật của cán bộ lãnh đạo, trông có vẻ giống điện thoại di động, USB hoặc điều khiển từ xa. Thực ra, chúng đều là các loại ví cứng khác nhau, dùng để lưu trữ và quản lý tiền ảo. Ba chiếc “ví nhỏ” này, chứa đựng số tiền ảo có tổng giá trị quy đổi ra nhân dân tệ lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Những người nhận hối lộ qua phương thức này cũng từng nghĩ rằng mình đã giấu giếm đủ kín đáo, tự cho rằng mình đủ khả năng che giấu.

Yao Qian, nguyên Trưởng phòng Quản lý Công nghệ của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc: Nói thật lòng, tôi biết đây là hành vi trộm cắp, sao có thể làm vậy chứ? Chỉ là trước đây cảm thấy khó có bằng chứng thôi.

Yao Qian, nguyên Trưởng phòng Quản lý Công nghệ của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin, từng là Trưởng Viện Nghiên cứu Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tháng 4 năm 2024 bị khởi tố điều tra. Ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Giám sát của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phối hợp với Ủy ban Giám sát và Thanh tra tỉnh Quảng Đông, thành lập tổ chuyên án để xử lý vụ việc này. Ngay từ đầu, tổ chuyên án đã dựa trên đặc điểm của Yao Qian để tiến hành phân tích sâu.

Nhân viên của Đoàn Thanh tra và Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc: Việc giám sát người này cần phải tạo hình ảnh rõ ràng về họ. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm làm việc với tiền ảo, liệu có thể tồn tại các vấn đề tham nhũng sử dụng tiền ảo để thực hiện quyền lực và tiền bạc không? Trong thực tiễn chống tham nhũng trên thị trường vốn, các dạng tham nhũng mới, tham nhũng tiềm ẩn là nổi bật.

Khi quá trình điều tra và xác minh tiến triển sâu, dự đoán ban đầu của tổ chuyên án đã được chứng thực, một số giao dịch lớn của Yao Qian liên quan đến quyền lực và tiền bạc đều sử dụng các phương thức tham nhũng mới, trong đó có việc nhận tiền ảo. Tiền ảo chỉ là một chuỗi số trong mạng lưới, không liên quan đến danh tính người sở hữu, hoàn toàn cách ly với hệ thống ngân hàng thương mại và tổ chức thanh toán, có thể tự do giao dịch trên blockchain, chuyển qua biên giới mà không bị giới hạn về địa lý, tính ẩn danh cực cao, khó kiểm soát. Tuy nhiên, tổ chuyên án đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu, học hỏi kiến thức chuyên môn, hiểu rõ cơ chế hoạt động của tiền ảo, xác định đúng các điểm mấu chốt trong quá trình điều tra.

Zou Rong: Người sở hữu chủ yếu kiểm soát tiền ảo trên địa chỉ blockchain bằng chìa khóa riêng (private key). Chìa khóa này là một chuỗi ký tự dài hàng chục ký tự, khó nhớ, thường dùng ví cứng để bảo quản.

Nhân viên Ủy ban Giám sát và Thanh tra thành phố Shantou, Quảng Đông: Trong quá trình khám xét, cần nắm rõ hai vật phẩm: thứ nhất là có ví cứng hay không; thứ hai là có giấy ghi nhớ các từ khóa không theo quy luật nào hay không, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng trong khám xét.

Quả nhiên, tổ chuyên án đã thu giữ ví cứng trong một ngăn kéo trong văn phòng của Yao Qian. Đồng thời, tổ cũng tuân thủ quy định, sử dụng công nghệ thông tin lớn để kiểm tra toàn diện các tình huống liên quan đến Yao Qian, phát hiện các dấu vết liên quan. Từ việc tra cứu thông tin tài khoản theo pháp luật, dù tài khoản của Yao Qian không có bất thường rõ ràng, nhưng qua kiểm tra chéo dữ liệu lớn, phát hiện có một số tài khoản ngân hàng do người khác mở, thực chất đều là “tài khoản giả” của Yao Qian, do chính ông kiểm soát. Qua truy nguyên dòng tiền lớn ra vào các “tài khoản giả” này, có một khoản 10 triệu nhân dân tệ, sau khi truy nguồn gốc đã phát hiện ra một phát hiện quan trọng.

Zou Rong: Trong quá trình kiểm tra ban đầu, chúng tôi phát hiện Yao Qian có một khoản tiền bất thường 10 triệu nhân dân tệ chuyển vào, sau đó qua bốn lớp xuyên thấu, cuối cùng xác định đó là từ một tài khoản giao dịch tiền ảo.

Điều tra cho thấy, sau khi số tiền 10 triệu này vào “tài khoản giả” của Yao Qian, không lâu sau đã dùng để thanh toán một phần tiền mua nhà của một căn biệt thự ở Bắc Kinh. Căn biệt thự trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ, đăng ký dưới tên một người thân của Yao Qian, thực tế là của ông, toàn bộ tiền mua nhà đều từ “tài khoản giả” của ông. Ngoài khoản 10 triệu này, còn có hai khoản lớn khác tổng cộng 12 triệu nhân dân tệ, cũng dùng để thanh toán tiền nhà. Qua truy nguyên nguồn gốc của 12 triệu này, cũng phát hiện ra nguồn gốc của chúng rất phức tạp.

Nhân viên Ủy ban Giám sát và Thanh tra tỉnh Quảng Đông, Shi Changping: Ông ta tự nghĩ rằng sau khi thiết lập nhiều lớp như vậy, có thể sẽ cách ly tốt hơn. Nhưng ngược lại, để chứng minh vấn đề này hoặc người có chứng cứ về vấn đề này tồn tại, thì sẽ có nhiều bằng chứng hơn, đầy đủ hơn.

Tổ chuyên án đã xuyên thủng các “bức tường ngăn” nhiều lớp, điều tra kỹ lưỡng, xác định nguồn gốc của 12 triệu này. Toàn bộ số tiền đều do doanh nhân Wang kiểm soát của một công ty dịch vụ thông tin, sau đó phát hiện Yao Qian lợi dụng chức vụ của mình để giúp đỡ công ty này trong lĩnh vực chứng khoán và hợp đồng tương lai, tạo thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh về việc chuyển lợi ích này.

Wang còn khai ra một trung gian quan trọng trong vụ giao dịch quyền lực và tiền bạc này tên là Jiang Guoqing, là cấp dưới của Yao Qian, có mối quan hệ rất mật thiết với ông. Tổ chuyên án đã tiến hành giữ người đối với Jiang Guoqing, qua điều tra phát hiện, anh ta gần như tham gia vào tất cả các giao dịch lớn của Yao Qian, đặc biệt là khi Yao Qian nhận hối lộ bằng tiền ảo, Jiang Guoqing đều có mặt.

Người liên quan Jiang Guoqing: Ban đầu muốn thông qua tôi để chuyển tiền, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, sợ gây chuyện, nên đã tạo một địa chỉ trung chuyển, rồi người ta chuyển coin vào địa chỉ trung chuyển, sau đó chuyển sang ví cá nhân của Yao Qian. Tôi biết chuyện này là chuyển lợi ích, tôi sợ, tôi cũng biết chuyện này là sai.

Jiang Guoqing theo chân Yao Qian lần lượt chuyển đến Viện Nghiên cứu Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Phòng Công nghệ của Ủy ban Chứng khoán, vừa là người rất tin tưởng Yao Qian, vừa là người đi trước trong con đường tham nhũng của ông. Nhiều doanh nhân thực hiện các giao dịch quyền lực và tiền bạc với Yao Qian đều do Jiang Guoqing giới thiệu hoặc chuyển yêu cầu, và Jiang Guoqing cũng tranh thủ phần lợi.

Năm 2018, một doanh nhân trong lĩnh vực tiền ảo tên Zhang, nhờ Jiang Guoqing nhờ Yao Qian giúp đỡ trong việc phát hành token của công ty mình để huy động vốn. Yao Qian nhận lời, liên hệ với một sàn giao dịch tiền ảo, giúp công ty này thành công phát hành token và huy động được 20.000 ETH. Sau đó, Zhang gửi tặng Yao Qian 2.000 ETH để cảm ơn, giá trị của số ETH này khi cao nhất từng vượt quá 60 triệu nhân dân tệ. Lý do Yao Qian giúp đỡ là do ảnh hưởng của chức vụ của ông.

Jiang Guoqing: Ảnh hưởng của Yao Qian trong ngành là rất lớn, vì ông ấy ở vị trí này.

Để củng cố thêm chuỗi chứng cứ, tổ chuyên án dựa trên đặc điểm của tiền ảo, đã cố gắng tái tạo toàn bộ chuỗi chuyển tiền ảo của Yao Qian trên blockchain.

Zou Rong: Tiền ảo có tính ẩn danh, đồng thời là một con dao hai lưỡi, có hai mặt, vì nó cũng có đặc điểm có thể tra cứu công khai toàn mạng. Nói cách khác, bất kỳ ai cũng có thể tra cứu vào bất kỳ thời điểm nào các ghi chép chuyển tiền và nhận tiền của địa chỉ blockchain, điều này do đặc điểm phi tập trung của blockchain quyết định, nên cũng có tính công khai.

Tổ chuyên án sử dụng công nghệ blockchain, đã truy tìm được chuỗi chuyển 20.000 ETH từ ví của Zhang đến ví của Yao Qian vào năm 2018, cũng như toàn bộ hồ sơ chuyển 370 ETH của Yao Qian ra vào năm 2021, quy đổi thành 10 triệu nhân dân tệ. Tổ chuyên án đã tiến hành chứng cứ điện tử theo quy định, xác thực lẫn nhau các chứng cứ, tạo thành vòng khép kín. Trước chuỗi chứng cứ vững chắc như vậy, Yao Qian buộc phải thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Tháng 11 năm 2024, Yao Qian bị khai trừ khỏi Đảng và khỏi công tác, chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát để xem xét truy tố theo pháp luật. Việc xử lý thành công vụ án này đã tích lũy kinh nghiệm cho các cơ quan kiểm tra, giám sát trong việc xử lý các vấn đề tham nhũng liên quan đến tiền ảo. Tiền ảo có vẻ vô hình vô ảnh, nhưng một khi muốn sử dụng trong thế giới thực, sẽ không thể giữ trạng thái ảo nữa, nhất định sẽ “hiện hình” ở đâu đó. Căn biệt thự mà Yao Qian mua chính là “chất phản chiếu” khiến ông lộ diện, là lớp bẫy tinh vi do ông dựng lên, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bị xuyên thủng. Khi Yao Qian bị giữ người, căn biệt thự vẫn chưa hoàn thiện nội thất, nhưng ông đã không còn cơ hội vào ở nữa.

Zou Rong: Tiền ảo, không thực hiện thì cũng chẳng có tác dụng gì, nó chỉ là một chuỗi số. Khi tài sản ảo cuối cùng biến thành tài sản thật, thì rất dễ bị lộ diện.