Hàn Quốc sàn giao dịch tiền mã hóa Korbit vừa bị Cục Tình báo Tài chính (FIU) phạt nặng, chấp nhận mức phạt gần 2 triệu USD và không có ý định kháng cáo. Nói về vụ việc này thì khá nghiêm trọng — vào tháng 10 năm 2024, FIU đã tiến hành kiểm tra chống rửa tiền tại tất cả các sàn giao dịch pháp định của Hàn Quốc, phát hiện khoảng 22.000 vi phạm trên Korbit, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Vấn đề cụ thể là gì? Chủ yếu tập trung vào hai điểm: thứ nhất là hơn 12.800 hồ sơ xác thực danh tính mờ hoặc sao chép không đúng quy chuẩn, thứ hai là có cả những người dùng chưa hoàn thành KYC đã được giao dịch. Những điều này đều thuộc các quy định chống rửa tiền bắt buộc, không thể thương lượng.

Phía Korbit chính thức phản hồi khá tích cực, họ nói rằng "tôn trọng và khiêm tốn chấp nhận quyết định của FIU, nhằm đảm bảo tính minh bạch và phát triển lành mạnh của thị trường tiền mã hóa", đồng thời bổ sung rằng các biện pháp khắc phục đã hoàn tất. Nghe có vẻ như một phần truyền thông, nhưng qua hành động thì đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

Tuy nhiên, hiện tại sàn này đang gặp khó khăn. Là sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên của Hàn Quốc, Korbit từng rất nổi bật, nhưng hiện tại thị phần đã giảm xuống còn 0.5%, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày chỉ khoảng 12 triệu USD. Điều này đã là một quy mô khá khó xử đối với một sàn giao dịch.

Điều đáng chú ý là tập đoàn tài chính Mirae Asset đang thúc đẩy việc mua lại Korbit, với mức giá từ 68 triệu đến 95 triệu USD. Liệu đợt phạt này có trở thành yếu tố ảnh hưởng đến thương vụ hay không, vẫn còn phải tiếp tục theo dõi.