Thái Lan Tăng Cường Khung Pháp Lý Chống Lại Dòng Chảy Tài Chính Không Chính Thức

Thái Lan đang thắt chặt các cơ chế giám sát đối với cả thị trường kim loại quý và tiền điện tử như một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm chống lại dòng tiền xám trong nền kinh tế. Động thái này phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của chính phủ về các chuyển động vốn không chính thức và nhu cầu nâng cao tính minh bạch trong các loại tài sản có giá trị cao.

Việc mở rộng quy định này bao gồm hai lĩnh vực chính: giám sát chặt chẽ hơn về giao dịch và buôn bán vàng, cùng với việc theo dõi toàn diện các hoạt động tiền điện tử. Bằng cách hợp nhất các kiểm soát đối với các lĩnh vực truyền thống vốn còn mờ ám này, các cơ quan chức năng nhằm nâng cao khả năng hiển thị tài chính và ngăn chặn việc chuyển hướng tài sản chưa khai báo qua các tài sản thay thế.

Chính sách này gửi đi tín hiệu Thái Lan cam kết phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ cho các hoạt động phi pháp. Đối với các nhà tham gia thị trường trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử và kim loại quý, các yêu cầu thẩm định kỹ lưỡng hơn và nghĩa vụ báo cáo dự kiến sẽ được áp dụng.