Hàn Quốc sàn giao dịch tiền điện tử Korbit chấp nhận khoản phạt khoảng 2 triệu USD và cảnh báo chính thức từ Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) do vi phạm quy định chống rửa tiền (AML), đồng thời cho biết sẽ không kháng cáo nữa. Điều tra cho thấy, Korbit gặp nhiều vấn đề trong giám sát giao dịch và thẩm định khách hàng, bao gồm khoảng 22.000 vi phạm, cho phép người dùng chưa hoàn tất KYC thực hiện giao dịch, cũng như chuyển tiền với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử quốc tế chưa đăng ký tại Hàn Quốc. Do áp lực từ cơ quan quản lý và doanh thu giảm, thị phần của Korbit tại thị trường Hàn Quốc hiện đã giảm xuống còn khoảng 0.5%. Ngoài ra, Công ty chứng khoán Tương lai (Mirae Asset) đang thúc đẩy thương vụ mua lại Korbit. (DL News)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hàn Quốc sàn giao dịch tiền điện tử Korbit chấp nhận khoản phạt khoảng 2 triệu USD và cảnh báo chính thức từ Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) do vi phạm quy định chống rửa tiền (AML), đồng thời cho biết sẽ không kháng cáo nữa. Điều tra cho thấy, Korbit gặp nhiều vấn đề trong giám sát giao dịch và thẩm định khách hàng, bao gồm khoảng 22.000 vi phạm, cho phép người dùng chưa hoàn tất KYC thực hiện giao dịch, cũng như chuyển tiền với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử quốc tế chưa đăng ký tại Hàn Quốc. Do áp lực từ cơ quan quản lý và doanh thu giảm, thị phần của Korbit tại thị trường Hàn Quốc hiện đã giảm xuống còn khoảng 0.5%. Ngoài ra, Công ty chứng khoán Tương lai (Mirae Asset) đang thúc đẩy thương vụ mua lại Korbit. (DL News)