Các cơ quan liên bang nhắm vào 200.000 đô la tiền điện tử từ vụ lừa đảo đầu tư

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Các cơ quan liên bang nhắm vào gần 200.000 USD tiền điện tử từ vụ lừa đảo đầu tư Liên kết gốc: Các công tố viên liên bang tại Massachusetts đã nộp đơn kiến nghị tịch thu các loại tiền điện tử trị giá gần 200.000 USD mà họ tuyên bố xuất phát từ một vụ lừa đảo hẹn hò trực tuyến đã lừa người khác thực hiện các khoản đầu tư gian lận.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Massachusetts đã công bố vụ việc vào ngày 12 tháng 1 năm 2026, cho biết họ đang tìm cách tịch thu 200.000,039646 USDT. Một kỹ thuật lừa đảo chi tiết đã được sử dụng để lấy được số tiền này, theo các quan chức.

Vụ lừa đảo diễn ra như thế nào?

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng Tư năm ngoái, khi các đặc vụ liên bang bắt đầu điều tra một vụ lừa đảo nhắm vào một cư dân Massachusetts. Theo Bộ Tư pháp, vụ việc này theo mô hình của một vụ lừa đảo gọi là “pig-butchering” (lừa đảo kiểu nuôi nhốt).

Các hoạt động này hoạt động bằng cách các tội phạm xây dựng lòng tin với mục tiêu qua các cuộc trò chuyện trực tuyến kéo dài. Khi đã thiết lập được lòng tin, chúng thuyết phục nạn nhân đầu tư tiền vào các trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo. Người dùng thường gửi nhiều khoản thanh toán trước khi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Theo các hồ sơ tòa án, mục tiêu tại Massachusetts ban đầu đã được liên hệ bởi một người dùng ứng dụng hẹn hò dưới tên “Nino Martin”. Khi đã liên lạc, người này khuyến khích nạn nhân chuyển cuộc trò chuyện sang một nền tảng nhắn tin. Trong quá trình trao đổi tin nhắn, Martin tự xưng là cố vấn tài chính. Anh ta thông báo với nạn nhân rằng có thể giúp họ giao dịch tiền điện tử và kiếm tiền.

Nạn nhân đã làm theo hướng dẫn của Martin và tạo một tài khoản. Sau đó, họ đã gửi tiền vào một trang web giao dịch, mà cơ quan thực thi pháp luật hiện tin là hoàn toàn giả mạo. Khi nạn nhân cố gắng chuyển tiền, các ngân hàng thực sự đã phát hiện các dấu hiệu cảnh báo và khóa nhiều tài khoản của anh ta.

Sau khi các biện pháp an ninh này được thực hiện, các cá nhân liên quan đến nền tảng lừa đảo đã liên hệ với nạn nhân. Để giữ dòng tiền chảy, chúng cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách vượt qua các rào cản an ninh. Trước khi cảnh sát hoặc các quan chức liên bang được thông báo về vụ việc, nạn nhân đã gửi khoảng 504.353 USD cho các kẻ lừa đảo bị cáo buộc.

Các khoản tiền bị truy vết và tịch thu

Các nhà điều tra liên bang đã có thể truy vết một phần số tiền bị đánh cắp đến một ví bitcoin cụ thể. Vào tháng 6 năm 2025, họ đã kiểm soát ví đó. Các hồ sơ tòa án mới nhất phác thảo các bước pháp lý cần thiết để xử lý các yêu cầu về quyền đối với số tiền này. Nếu không ai có thể chứng minh quyền hợp pháp đối với số tiền, nó sẽ chính thức trở thành tài sản của chính phủ và sau đó được hoàn trả cho nạn nhân.

Văn phòng Công tố viên cho biết hồ sơ này là một phần của nỗ lực lớn hơn. Họ đã nộp nhiều vụ tương tự gần đây để thu hồi tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo gây hại cho cư dân Massachusetts. Luật liên bang quy định việc sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử để lừa đảo hoặc thu lợi bất hợp pháp là trái pháp luật. Ngoài ra, việc xử lý các giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc của tiền phạm tội hoặc quyền sở hữu của nó cũng bị cấm theo luật liên bang.

Các nhân viên thực thi pháp luật khuyến khích những người nghĩ rằng họ có thể đã bị ảnh hưởng bởi các tội phạm mạng tương tự hãy đứng ra trình báo. Điều này bao gồm các vụ lừa đảo qua email doanh nghiệp, lừa đảo đầu tư, và lừa đảo tình cảm. Họ mong muốn các nạn nhân báo cáo các vụ việc này tới Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ. Như với tất cả các vụ tịch thu tài sản dân sự, thông tin trong các tài liệu tòa án chỉ mang tính cáo buộc. Bất kỳ bị cáo nào có thể đều được coi là vô tội cho đến khi tòa án chứng minh ngược lại.