Thái Lan siết chặt quản lý giao dịch vàng và tiền điện tử để ngăn dòng tiền xám

Chính phủ Thái Lan đang siết chặt quy định đối với giao dịch vàng và tiền điện tử nhằm ngăn chặn dòng tiền xám và các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Tại một cuộc họp cấp cao, các lãnh đạo đã thống nhất kế hoạch tích hợp dữ liệu tài chính quốc gia và bịt các lỗ hổng đang bị lợi dụng cho rửa tiền. Trọng tâm của kế hoạch là thành lập Cơ quan Dữ liệu Quốc gia, cho phép theo dõi giao dịch đáng ngờ theo thời gian thực và xây dựng hồ sơ rủi ro toàn diện cho từng lĩnh vực tài chính.

Biện pháp kiểm soát tập trung mạnh vào thị trường vàng, với việc hạ ngưỡng báo cáo giao dịch vàng miếng để ngăn hành vi “chia nhỏ giao dịch” nhằm né giám sát. Song song đó, các nền tảng tiền điện tử phải tuân thủ chặt chẽ quy tắc Travel Rule.

Ngoài ra, Thái Lan cũng tìm cách hạn chế đầu cơ vàng quá mức để ổn định đồng baht và bảo vệ nền kinh tế.