Hướng Dẫn Báo Cáo Tài Sản Ảo Bị Đánh Cắp Hoặc Có Nguồn Gốc Bất Hợp Pháp Được Chuyển Vào Gate
I. Lưu Ý Quan Trọng Khi gửi báo cáo đến Gate, bên báo cáo (dù là nạn nhân hay người cung cấp thông tin, bao gồm cả người tố giác) cam kết rằng tất cả thông tin cung cấp là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ theo hiểu biết của mình. Gate áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các cáo buộc sai sự thật, bằng chứng giả mạo hoặc báo cáo ác ý. Bất kỳ ai gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm có thể phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí phát sinh.
Những cá nhân cần hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp, yêu cầu hành động đối với tài khoản hoặc các biện pháp khắc phục có thể được yêu cầu hoàn tất xác minh danh tính (KYC). Thông tin cá nhân thu thập được có thể được sử dụng cho việc đánh giá nội bộ, tuân thủ quy định, phòng chống gian lận và các mục đích hợp pháp khác, tuân thủ theo luật pháp hiện hành. Gate cũng có thể tiếp nhận báo cáo từ người cung cấp thông tin hoặc người tố giác chưa xác minh; tuy nhiên, các báo cáo này phải có đủ chi tiết và bằng chứng hỗ trợ để có thể đánh giá, và Gate có toàn quyền quyết định liệu có thực hiện bất kỳ hành động nào hay không.
II. Phạm Vi Báo Cáo
1. Đối Tượng Được Quyền Báo Cáo
Báo cáo có thể được gửi bởi các nạn nhân trực tiếp của các hành vi được mô tả dưới đây. Gate cũng có thể, theo quyết định của mình, tiếp nhận và xem xét các báo cáo từ bên thứ ba không phải là nạn nhân trực tiếp nhưng có thông tin đáng tin cậy về các khoản tiền có dấu hiệu bất hợp pháp được chuyển vào nền tảng.
2. Đối Tượng Báo Cáo Hợp Lệ
Báo cáo có thể được gửi khi tài sản ảo bị nghi ngờ đánh cắp (bao gồm cả bị hack hoặc truy cập trái phép), thu được qua các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc liên quan đến tranh chấp phát sinh từ các giao dịch ngoài nền tảng như OTC hoặc thỏa thuận cá nhân.
Để hỗ trợ quá trình xem xét, bên báo cáo nên cung cấp, nếu có, các tài liệu hỗ trợ như lịch sử giao dịch, ảnh chụp màn hình, loại và số lượng tài sản, mã giao dịch (TxID), địa chỉ ví và tài liệu truy vết luồng tiền trong phạm vi hợp lý, kèm theo mô tả rõ ràng về vụ việc. Các báo cáo thiếu chi tiết cần thiết có thể không được xử lý.
III. Quy Trình Xem Xét Và Biện Pháp Trên Nền Tảng
Gate sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ dựa trên thông tin được cung cấp. Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ, Gate có thể, theo toàn quyền quyết định, áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp, bao gồm hạn chế tài khoản, tăng cường giám sát hoặc xem xét nội bộ thêm.
Việc gửi báo cáo không đảm bảo rằng bất kỳ hành động nào sẽ được thực hiện hoặc duy trì trong một khoảng thời gian cụ thể. Gate có thể yêu cầu thêm thông tin khi cần thiết, và không đảm bảo về sự tồn tại của tài sản liên quan trên nền tảng.
IV. Hợp Tác Với Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật
Các bên báo cáo được khuyến khích mạnh mẽ thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền. Nếu có, tài liệu chính thức (chẳng hạn như biên bản công an hoặc số tham chiếu vụ việc) có thể được cung cấp để hỗ trợ quá trình đánh giá.
Trong trường hợp không có quy trình pháp lý hợp lệ (chẳng hạn như lệnh tòa án, trát đòi, hoặc lệnh khám xét), mọi biện pháp do Gate thực hiện đều dựa trên đánh giá rủi ro nội bộ và có thể bị thay đổi hoặc gỡ bỏ bất cứ lúc nào. Gate không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ các hành động này.
V. Yêu Cầu Từ Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật
Các cơ quan thực thi pháp luật có nhu cầu hỗ trợ vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Yêu Cầu Thực Thi Pháp Luật của Gate tại gate.com/legal/law-enforcement để biết các yêu cầu chi tiết khi gửi yêu cầu. Các thắc mắc liên quan đến quy định hoặc thực thi có thể gửi về regulatory@gate.com .
VI. Bảo Mật Thông Tin
Trong quá trình xem xét nội bộ hoặc hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền, Gate có thể phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, quy định hoặc bảo mật. Do đó, Gate sẽ không tiết lộ chi tiết điều tra hoặc thông tin tài khoản cho bên báo cáo, và mọi cập nhật nên được lấy trực tiếp từ các cơ quan liên quan.
Thông tin cá nhân và tài liệu cung cấp trong báo cáo sẽ được xử lý theo quy định pháp luật hiện hành và các nghĩa vụ bảo mật của Gate.
VII. Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Và Giới Hạn Trách Nhiệm
Những Hướng Dẫn này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên pháp lý, tài chính hoặc đầu tư, cũng như không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Gate trong việc thực hiện hành động dựa trên báo cáo. Các bên báo cáo vẫn chịu trách nhiệm tự thực hiện các biện pháp pháp lý phù hợp.
Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Gate không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc các tổn thất khác phát sinh từ bất kỳ hành động nào đã thực hiện hoặc không thực hiện liên quan đến báo cáo, bao gồm việc đóng băng, từ chối đóng băng hoặc mở khóa bất kỳ tài khoản nào, hoặc việc tài sản có sẵn hay không. Gate bảo lưu mọi quyền và biện pháp pháp lý.
VIII. Sửa Đổi
Gate có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi các Hướng Dẫn này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Miễn trừ trách nhiệm
Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.
Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.
Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.
